Extern

Român reţinut în Germania pentru implicare într-o fraudă de 722 de milioane de dolari

De Cristi Ioniţă. Publicat pe 14.12.2019 la 09:29 Actualizat pe 14.12.2019 la 09:32

Silviu, un român stabilit în Germania, a fost reţinut zilele trecute, după ce s-a stabilit că era implicat într-o fraudă de 722 de milioane de dolari.

Românul riscă ani grei de închisoare

Românul a colaborat cu mai mulţi cetăţeni americani pentru a păcăli mii de persoane

Hepta

Silviu, un român stabilit în Germania, a fost reţinut zilele trecute, după ce s-a stabilit că era implicat într-o fraudă de 722 de milioane de dolari.

Silviu a fost reţinut în baza unui mandat emis de autorităţile americane, românul fiind acuzat că, alături de alte persoane, a fondat o companie care intenţiona să-i păcălească pe oameni să investească în criptomonede.

Când a apărut prima fraudă bazată pe schemă de speculaţii

Conform New York Times, suspecţii au păcălit mii de persoane prin intermediul BitClub Network, o companie pe care o considerau "cea mai transparentă din istorie" şi "prea mare pentru a da greş".

Silviu, Matthew, Jobadiah şi Joseph, patru dintre suspecţii reţinuţi până acum, promiteau compensaţii masive celor dornici să investească în planul lor.

Evident, investitorii rămâneau cu găuri în buget, iar intercepţiile telefonice au arătat că suspecţii îi numeau pe aceştia "idioţi" sau "oi fără minte".

Agenţii federali şi procurorii care s-au ocupat de caz au precizat că întreaga operaţiune a semănăt cu o "Schemă Ponzi modernă".

Schema Ponzi a fost lansată în anii 1920 de Charles Ponzi, care a înşelat mii de oameni din Statele Unite convingându-i să investească într-un sistem piramidal bazată pe o schemă de speculaţii.

În articolul

Român reţinut în Germania pentru fraudă de sute de milioane de dolari

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

Trending

Liviu Vârciu și Anda Călin au făcut un anunț important. Ce au răspuns când au fost întrebați dacă își mai doresc un copilpe a1.ro
Bianca Drăgușanu are o soră complet diferită. Cum a fost pozată recent frumoasa Oanape a1.ro
Alexandra Macesanu este vie. Gheorghe Dinca a anuntat azi cine sunt cei patru rapitori ai fetei si unde se afla tanararape spynews.ro
Antonia a apărut pe Internet cu burtica de gravidă! Cântăreața a luat prin surprindere pe toată lumea! / FOTOpe spynews.ro
FOTO | Gianina este cea mai frumoasă asistentă medicală din România. La 40 de ani, se mândreşte cu peste 10 titluri de misspe antenasport.ro
Lovitură teribilă pentru Mario Iorgulescu, la un an de la accidentul în care a murit un tânăr de 24 de anipe antenasport.ro
Chefi la cuțite | Sezonul 8pe antenaplay.ro
Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!pe antenastars.ro
Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”pe antenastars.ro
17 artiști care au pretenții exagerate de la staff-ul lorpe zutv.ro
Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!pe zutv.ro
10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batmanpe tvhappy.ro
Băutura care ajută bolnavii de cancer colorectal - Și tu o consumi zilnic și nu știai cât e de benefică. Medic: ”Consumul nu e deloc nociv”pe antena3.ro
Mihai Gâdea: Este o super bombă! Avocatul primarului Dan Tudorache: Nu mai putem face niciun demers!pe antena3.ro
Ce salariu au, de fapt, controlorii de trafic de la RAR?pe cars.ro
Ce fac părinții iresponsabili din SUA: Își trimit la școală, deliberat, copiii confirmați cu noul coronaviruspe jurnalul.ro
Horoscop octombrie 2020. Luna octombrie este despre schimbări și energie pozitivăpe jurnalul.ro

urmează pe observator

Eveniment • la 19:42

Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, are coronavirus

  • Primarul din Sfântul Gheorghe are febră și a rămas fără gust
  • El spune că va urma recomandările medicilor
Alegeri locale 2020 • la 19:34

Acuze reciproce la Primăria Sectorului 1, înainte de o renumărare a voturilor

  • Clotilde Armand îi acuză pe rivalii de la PSD de fraudarea unor voturi.
  • Dan Tudorache, încă primarul în exercițiu, îi acuză pe cei de la USR de manevre neortodoxe.
  • Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Eveniment • la 18:38

Migranți prinși când se pregăteau să treacă ilegal frontiera în Ungaria

  • Migranții intenționau să ajungă într-un stat dezvoltat din vestul Europei.
Sport • la 18:15

Irina Bara, victorie remarcabilă în primul tur de la Roland Garros

  • Irina Bara ocupă locul 142 mondial.
  • Irina Bara a ajuns pe tabloul principal de la Roland Garros după ce a trecut de calificări.
  • Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Eveniment • la 17:35

Gheorghe Nichita a fost condamnat și pentru urmărirea amantei

  • Fostul primar al Iașului a pus Poliția Locală să-i urmărească amanta
  • El este deja în pușcărie pentru mită
Extern • la 17:26

Român arestat în legătură cu uciderea a doi frați, în Italia

  • Românul i-ar fi ucis pe cei doi frați în vara anului trecut.
  • Frații ar fi fost găsiți morți în zona unei mașini incendiate.
  • Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Vezi toate știrile noi