UPDATE: Fostul internaţional Ion Timofte a fost ridicat de mascaţi, la Timişoara: "Eu sunt victimă!"

UPDATE 15:53: "Știrea mi-a făcut mult rău. Eu sunt victima cămătarilor, nicidecum asociat cu ei! În urmă cu o săptămână, din cauza unui împrumut neplătit, mi-am pierdut casa!", a spus fostul internaţional, care a fost audiat ca martor în ancheta ce vizează o reţea de cămătărie din Timişoara.

UPDATE 08:55 - Fostul internaţional Ion Timofte a fost ridicat de mascaţi, susţin surse judiciare, fiind implicat într-o reţea de cămătărie. În vârstă de 49 de ani, Timofte a strâns 10 meciuri pentru echipa naţională, înscriind un gol, contra Spaniei. A jucat în carieră la Minerul Anina, CSM Reşiţa, Poli Timişoara, Porto şi Boavista. A fost director executiv la Boavista până în iulie 2016. Are, de asemenea, licenţă de impresar.

Timofte, susţin surse judiciare, ar fi luat bani cu împrumut de la cămătari, apoi s-ar fi alăturat acestora, intermediind mai multe împrumuturi pentru persoane care aveau proprietăţi imobiliare în centrul oraşului Timişoara. Fostul fotbalist e cunoscut ca un împătimit al jocurilor de noroc, în trecut având probleme financiare din această cauză.

Alături de fostul fostbalist au mai fost ridicaţi şi liderii grupării infracţionale, fraţii Tuţă şi Artur Martinescu. 

ŞTIREA INIŢIALĂ

18 percheziţii domiciliare au loc la această oră în Timişoara şi Suceava, la casele unor cămătari. Ofiţeri ai DIICOT au descins în 12 locaţii din Timiş şi 6 din Moldova, fiind vorba despre 17 suspecţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-a reținut faptul că, în perioada 2010-2017, s-a constituit un grup infracțional organizat de mari dimensiuni, care a acționat coordonat pe raza mun. Timișoara și Suceava, având ca scop desfășurarea de activități infracționale constând în acordarea de împrumuturi de sume de bani, prin contracte perfectate „ad validitatem", în conținutul cărora erau disimulate și dobânzile aferente sumelor împrumutate.

Contractele de împrumut erau perfectate cu obligația persoanelor împrumutate de a oferi garanții imobiliare solide. În cazul in care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executării silite, în regim de urgență.

Sumele de bani împrumutate și dobânda percepută erau preluate, atât cash cât și prin virament bancar, direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora. Liderii grupării infracționale foloseau diferiți membri ai familiei și alți apropiați, ca interpuși la încheierea contractelor de împrumut sau îi împuterniceau ulterior pe aceștia pentru a iniția procedura executării silite împotriva victimelor.

În nici unul dintre cazuri, cămătarii nu acceptau nici un fel de compromis în rezolvarea situației, în sensul că nu permiteau victimelor să își valorifice singure imobilele la prețul real al pieței, pentru a-și putea achita debitele, refuzând categoric să ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al grupării era de la bun început deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care aceștia garantau împrumuturile contractate, prin instituirea de dobânzi mari, la termene de scadență foarte scurte, lucru care făcea ca victimele să fie în imposibilitatea de a plăti dobânzile percepute de cămătari.

În aceste condiții, în marea majoritate a cazurilor constatate, persoanele care s-au împrumutat cu camătă și au garantat aceste sume de bani cu proprietățile pe care le dețineau, au ajuns să fie deposedate de bunurile proprii. Ulterior deposedării de bunurile imobile, unii debitori erau nevoiți să locuiască în propria lor casă ca și chiriași ai membrilor grupării, achitând lunar sume cuprinse între 200 și 300 Euro, în multe cazuri victimele ajungând să achite sume de peste 15.000 Euro cămătarilor, doar cu titlu de chirie, membrii grupării rotunjindu-și astfel veniturile și din prestarea de astfel de activități oneroase, nedeclarate la autoritățile fiscale pentru  plata impozitului aferent.

Cu sumele de banii obţinute din cămătărie de către membrii grupării infracționale, se realiza  achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile, înregistrate pe numele acestora sau pe numele  altor persoane din anturajul lor sau din familie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰