Social

PERCHEZIŢII în București și în șapte județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

Publicat pe 06.07.2016 la 09:31 Actualizat pe 06.07.2016 la 09:36

Zeci de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineață, în municipiul București și în alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul depășește suma de 17 milioane de euro.

Zeci de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineață, în municipiul București și în alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul depășește suma de 17 milioane de euro.

Perchezițiile vizează domicilii și societăți comerciale din județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița, Vrancea și din municipiul București.

"În fapt, urmare a sesizărilor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, s-a stabilit că în perioada 2012 — 2015 suspecții, prin intermediul a 74 societăți comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale", potrivit unui comunicat, citat de Agerpres.

Astfel, în baza facturilor emise de societățile "fantomă" administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5 300 000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12 300 000 euro.

În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurența prejudiciului creat.

În urma perchezițiilor vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar perchezițiile sunt puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" din Ploiești și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Ploiești.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

În articolul

PERCHEZIŢII în București și în șapte județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

urmează pe observator

Eveniment • la 13:45

Depășire criminală pe un drum din Constanța. Șoferul unui Mercedes, la un pas să provoace o tragedie (Video)

  • Un șofer inconștient a fost la un pas să provoace o tragedie.
  • Incidentul s-a produs pe Varianta Ovidiu, în seara zilei de joi, 2 iulie.
Extern • la 13:44

Șofer moldovean de camion prins cu un card românesc fals în Italia

  • Șoferul moldovean era căutat de autoritățile de la Chișinău pentru fapte de corupție.
  • Șoferul moldovean a fost arestat în Italia.
Social • la 13:29

23 de noi decese între pacienții cu coronavirus din România

  • 1.731 de decese în România, de la izbucnirea pandemiei
  • 28.582 de persoane infectate cu SARS-CoV-2
  • 19.854 de pacienți, vindecați și externați din spital
Vezi toate știrile noi

Recomandări

recomandare pe a1.ro

10.000 de morți din cauza coronavirusului, în România, la 1 octombrie. Experții, previziuni sumbre: ”Rata de dublare se va accelera înfiorător!”

recomandare pe a1.ro

Toate calculele, date peste cap! Când ar fi apărut, de fapt, COVID-19 în România?! Ce crede minstrul Sănătății despre noua ipoteză

recomandare pe spynews.ro

Mihai Mitoșeru, operat de urgență! A fost la un pas de deces! / EXCLUSIV

recomandare pe spynews.ro

Premierul României, condiții pentru redeschiderea restaurantelor! Autoritățile vor da amenzi dacă nu se respectă regulile!

recomandare pe antenasport.ro

NEWS ALERT | Decesul care zguduie lumea sporturilor de contact! Tatăl lui Khabib Nurmagomedov a murit de COVID-19

recomandare pe antenasport.ro

Viorel Cataramă, dialog uluitor cu o stewardesă: "I-am comunicat că mănânc mai încet!"

recomandare pe antenaplay.ro

Insula Iubirii | Sezonul 2

recomandare pe antenastars.ro

Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!

recomandare pe antenastars.ro

Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”

recomandare pe zutv.ro

17 artiști care au pretenții exagerate de la staff-ul lor

recomandare pe zutv.ro

Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!

recomandare pe tvhappy.ro

10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batman

recomandare pe antena3.ro

Româncă din diaspora, mesaj dur: „Nu plătim prețul relaxării! Trăim într-o țară în care cuvântul „reguli” provoacă repulsie”

recomandare pe antena3.ro

Pericolul la care te expui când bei apă cu lămâie. E un cocktail de microbi. Cum explică cercetătorii

recomandare pe cars.ro

Cat timp mai poti plati taxa de pod de la Fetesti daca nu ai facut-o initial

recomandare pe playtech.ro

Fetița care a născut la 5 ani. Povestea care a șocat omenirea

recomandare pe jurnalul.ro

Armata suferă prima pierdere: restaurantul CCA, răpus de Covid

recomandare pe jurnalul.ro

Noi calcule pentru majorarea pensiilor și alocațiilor. „Resursele financiare sunt limitate și aceste resurse financiare trebuie utilizate cu foarte multă atenție”

Anunțuri Lajumate.ro

Direct producator elemente strunjite frezate si sculptate

  • Mobila Decoratiuni Bacau Bacau

Articole pentru casa

  • Menaj Uz casnic Giurgiu Giurgiu

Placa de baza LGA 775 ASUS P5L MX

  • Laptop PC Periferice Bucuresti Bucuresti Ilfov
Vezi Anunțuri