Observator »
Știri Evaziune Fiscala
Evenimente
![Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei]( "Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei")
Evenimente
![Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat]( "Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat")
Evenimente
![Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro]( "Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro")
Evenimente
![Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!]( "Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!")
Evenimente
![Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Evenimente
![Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat]( "Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat")
Evenimente
![16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale]( "16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale")
Ştiri sociale
![Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!]( "Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!")
Ştiri sociale
![Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale]( "Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale")
Ştiri sociale
![PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!]( "Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!")
Ştiri externe
![PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)]( "Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)")
Ştiri externe
![PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!]( "PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!")
Ştiri sociale
![Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro]( "Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro")
Ştiri sociale
![Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală]( "Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală")
Ştiri sociale
![Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată]( "Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată")
Ştiri economice
![Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor]( "Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor")
Ştiri sociale
![Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statutul este de peste 400 de mii de lei]( "Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statutul este de peste 400 de mii de lei")
Ştiri sociale
![Nepotul lui Gigi Becali, ANCHETAT într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este ENORM]( "Nepotul lui Gigi Becali, ANCHETAT într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este ENORM")
Ştiri sociale
![Un conferenţiar universitar a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală (VIDEO)]( "Un conferenţiar universitar a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală (VIDEO)")
Ştiri sociale
![Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani]( "Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani")
Evenimente
![Proprietarii de baruri şi restaurante primesc un cadou neaşteptat, înainte de sărbători, de la inspectorii ANAF]( "Proprietarii de baruri şi restaurante primesc un cadou neaşteptat, înainte de sărbători, de la inspectorii ANAF")
Ştiri sociale
![Adina Buzatu câştiga lupta în instanţă]( "Adina Buzatu câştiga lupta în instanţă")
Ştiri Mondene
![Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, la DNA, în dosarul în care este cercetat de evaziune fiscală]( "Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, la DNA, în dosarul în care este cercetat de evaziune fiscală")
Evenimente
![Percheziții de amploare la hotelul lui Robert Negoiță într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro (VIDEO)]( "Percheziții de amploare la hotelul lui Robert Negoiță într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro (VIDEO)")
Ştiri sociale
![Avocat din Baroul Bucureşti, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de euro]( "Avocat din Baroul Bucureşti, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de euro")
Ştiri sociale
![Omul de afaceri Mohammad Murad, citat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală]( "Omul de afaceri Mohammad Murad, citat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală")
Ştiri sociale
![Victor Ponta, judecat pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor]( "Victor Ponta, judecat pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor")
Ştiri sociale
![O tonă de carne expirată ar fi putut ajunge mâncarea constănţenilor!]( "O tonă de carne expirată ar fi putut ajunge mâncarea constănţenilor!")
Ştiri sociale
![Renumita soprană Monserrat Caballe, găsită vinovată de evaziune fiscală]( "Renumita soprană Monserrat Caballe, găsită vinovată de evaziune fiscală")
Ştiri externe
![Percheziţii de amploare. Prejudiciul produs prin evaziune fiscală se ridică la un milion de euro]( "Percheziţii de amploare. Prejudiciul produs prin evaziune fiscală se ridică la un milion de euro")
Ştiri politice
![DIICOT: Percheziții în 93 de locații din 7 județe și Capitală privind evaziune fiscală cu mașini de lux]( "DIICOT: Percheziții în 93 de locații din 7 județe și Capitală privind evaziune fiscală cu mașini de lux")
Ştiri sociale
![Firma care deține AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune: PREJUDICIUL e URIAȘ!]( "Firma care deține AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune: PREJUDICIUL e URIAȘ!")
Ştiri sociale
![DGPMB: Evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei în domeniul reparațiilor auto]( "DGPMB: Evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei în domeniul reparațiilor auto")
Ştiri sociale
![IGPR: Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat - 1,5 milioane euro]( "IGPR: Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat - 1,5 milioane euro")
Evenimente
![Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală]( "Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală")
Ştiri economice
![Soțul Alinei Bica, suspectat de evaziune fiscală]( "Soțul Alinei Bica, suspectat de evaziune fiscală")
Ştiri politice
![Percheziții în Capitală și 7 județe; evaziune fiscală la concursuri școlare]( "Percheziții în Capitală și 7 județe; evaziune fiscală la concursuri școlare")
Ştiri sociale
![Avocatul Doru Boştină, reţinut în dosarul de evaziune fiscală din domeniul IT]( "Avocatul Doru Boştină, reţinut în dosarul de evaziune fiscală din domeniul IT")
Ştiri politice
![Executorul judecătoresc Dorina Gonț și alte trei persoane, arestate pentru evaziune fiscală]( "Executorul judecătoresc Dorina Gonț și alte trei persoane, arestate pentru evaziune fiscală")
Ştiri politice
![Adrian Sârbu, 300 de companii inventate doar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani]( "Adrian Sârbu, 300 de companii inventate doar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Sorin Ovidiu Vîntu, un nou dosar penal]( "Sorin Ovidiu Vîntu, un nou dosar penal")
Ştiri sociale
![Patru dintre angajaţii agenţiei de presă Mediafax au fost reţinuţi!]( "Patru dintre angajaţii agenţiei de presă Mediafax au fost reţinuţi!")
Ştiri sociale
![Ninel Potârcă a fost condamnat la ȘASE ani de închisoare]( "Ninel Potârcă a fost condamnat la ȘASE ani de închisoare")
Ştiri sociale
![Scandal uriaș! George Michael și Gary Barlow sunt acuzați de evaziune!]( "Scandal uriaș! George Michael și Gary Barlow sunt acuzați de evaziune!")
Ştiri Mondene
![Suspecţi de evaziune fiscală! Au făcut bani grei din fructe şi legume]( "Suspecţi de evaziune fiscală! Au făcut bani grei din fructe şi legume")
Ştiri sociale
![Florăriile, campioane la evaziune fiscală]( "Florăriile, campioane la evaziune fiscală")
Ştiri sociale
![Un senator din Buzau e hotarat sa elimine banii cash]( "Un senator din Buzau e hotarat sa elimine banii cash")
Ştiri sociale
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţişti
Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţiştiPercheziţii de amploare în Harghita, la suspecţi de evaziune fiscală, fiind confiscată suma de 80.000 de lei, dar şi...
pe 04.10.2017 la 10:52
Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei
Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de leiPoliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul...
pe 21.09.2017 la 08:58
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizatProcurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de...
pe 15.09.2017 la 14:23
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euroDorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de baniZeci de locuinţe şi case de schimb valutar din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au fost verificate la sânge de dimineaţă. Au...
pe 13.09.2017 la 13:50
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizatProcurorii DIICOT Ploieşti fac, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar privind două...
pe 13.09.2017 la 10:47
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionalePoliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54
Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!
Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!Poliţiştii bucureşteni controlează, la ora transmiterii acestei ştiri, mai multe puncte de lucru ale unui salon de...
pe 31.08.2017 la 15:42
Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscalePoliţiştii bucureşteni fac, joi dimineaţă, verificări într-un complex comercial agroalimentar, din sectorul 2 al Capitalei,...
pe 03.08.2017 la 09:42
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de baniPoliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32
Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!
Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!Rapperul DMX a fost arestat pentru evaziune fiscală. Conform publicaţiilor internaţionale, pe numele lui au fost formulate 14...
pe 15.07.2017 la 08:33
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50
Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)
Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)Nici măcar Leo Messi nu poate dribla legea. După ce a fost prins că a fraudat statul spaniol cu peste 4 milioane de euro,...
pe 24.05.2017 la 20:16
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25
Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro
Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euroPoliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov efectuează, marţi, 16 percheziţii şi pun în aplicare...
pe 02.05.2017 la 10:14
Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală
Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din CapitalăEvaziune fiscală din tratamente cu puterea minţii. Un aşa-zis medic specializat în terapii complementare, dar fără drept de...
pe 07.04.2017 la 19:35
Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată
Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuatăFostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov Aristotel Căncescu şi fratele acestuia au fost trimişi în judecată de...
pe 05.04.2017 la 16:57
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilorLucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul...
pe 28.03.2017 la 08:34
Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statutul este de peste 400 de mii de lei
Percheziţii în Alba într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statutul este de peste 400 de mii de leiPoliţiştii din Alba desfăşoară, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii...
pe 21.03.2017 la 09:04
Nepotul lui Gigi Becali, ANCHETAT într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este ENORM
Nepotul lui Gigi Becali, ANCHETAT într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este ENORM47 de persoane au primit mandat de aducere într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de euro. Poliţiştii fac şi acum...
pe 09.03.2017 la 13:23
Un conferenţiar universitar a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală (VIDEO)
Un conferenţiar universitar a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală (VIDEO)Un conferenţiar universitar a fost trimis în judecată, acuzat de corupţie şi evaziune fiscală. Practic, spun procurorii,...
pe 24.02.2017 la 13:17
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de baniCinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
pe 09.12.2016 la 14:42
Proprietarii de baruri şi restaurante primesc un cadou neaşteptat, înainte de sărbători, de la inspectorii ANAF
Proprietarii de baruri şi restaurante primesc un cadou neaşteptat, înainte de sărbători, de la inspectorii ANAFFiscul a pornit deja colindul, din uşă în uşă! Nu pe la casele românilor, ci pe la casele de marcat ale magazinelor şi...
pe 06.12.2016 la 19:35
Adina Buzatu câştiga lupta în instanţă
Adina Buzatu câştiga lupta în instanţăDoar 160 de mii de lei mai trebuie să plătească Adina Buzatu pentru a scăpa de controlul judiciar, în dosarul în care este...
pe 02.11.2016 la 19:34
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, la DNA, în dosarul în care este cercetat de evaziune fiscală
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, la DNA, în dosarul în care este cercetat de evaziune fiscalăPrimarul sectorului 3, Robert Negoiţă, s-a prezentat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie, în dosarul în care este...
pe 30.09.2016 la 12:04
Percheziții de amploare la hotelul lui Robert Negoiță într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro (VIDEO)
Percheziții de amploare la hotelul lui Robert Negoiță într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro (VIDEO)Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a...
pe 28.09.2016 la 10:45
Avocat din Baroul Bucureşti, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de euro
Avocat din Baroul Bucureşti, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de euroProcurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti l-au trimis, vineri, în judecată pe Florin-Cătălin Ivan, avocat...
pe 22.07.2016 la 16:32
Omul de afaceri Mohammad Murad, citat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală
Omul de afaceri Mohammad Murad, citat ca martor într-un dosar de evaziune fiscalăOmul de afaceri Mohammad Murad a fost audiat, în această noapte, la Poliţia Capitalei. Patron al unui important lanţ hotelier...
pe 12.07.2016 la 07:25
Victor Ponta, judecat pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor
Victor Ponta, judecat pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilorDupă ce a dat declaraţii în dosarul lui Sebastian Ghiţă, fostul premier Vctor Ponta a ajuns la Instanţa Supremă la procesul...
pe 05.04.2016 la 13:10
O tonă de carne expirată ar fi putut ajunge mâncarea constănţenilor!
O tonă de carne expirată ar fi putut ajunge mâncarea constănţenilor!Aseară poliţiştii au descoperit şi confiscat marfa dintr-un magazin. Anchetatorii au ajuns acolo pentru că patronul este...
pe 11.02.2016 la 13:22
Renumita soprană Monserrat Caballe, găsită vinovată de evaziune fiscală
Renumita soprană Monserrat Caballe, găsită vinovată de evaziune fiscalăLegea e aceeşi pentru toată lumea, indiferent dacă eşti om de rând sau celebru. Renumita soprană Monserrat Caballe a fost...
pe 16.12.2015 la 16:36
Percheziţii de amploare. Prejudiciul produs prin evaziune fiscală se ridică la un milion de euro
Percheziţii de amploare. Prejudiciul produs prin evaziune fiscală se ridică la un milion de euroPercheziţii în această dimineaţă la 19 adrese din 4 judeţe. Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii...
pe 15.10.2015 la 08:19
DIICOT: Percheziții în 93 de locații din 7 județe și Capitală privind evaziune fiscală cu mașini de lux
DIICOT: Percheziții în 93 de locații din 7 județe și Capitală privind evaziune fiscală cu mașini de luxProcurorii DIICOT efectuează miercuri 93 de percheziții pe raza județelor Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Maramureș, Satu...
pe 14.10.2015 la 08:35
Firma care deține AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune: PREJUDICIUL e URIAȘ!
Firma care deține AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune: PREJUDICIUL e URIAȘ!SC Cotroceni Park SA, firma care deține AFI Mall Cotroceni din București, precum și directorul economic și contabilul șef de la...
pe 07.10.2015 la 15:10
DGPMB: Evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei în domeniul reparațiilor auto
DGPMB: Evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei în domeniul reparațiilor autoPolițiștii bucureșteni pun în aplicare, joi dimineață, 20 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală, la mai multe...
pe 01.10.2015 la 09:32
IGPR: Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat - 1,5 milioane euro
IGPR: Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat - 1,5 milioane euroPolițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub...
pe 05.08.2015 la 08:59
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscalăPolițiștii efectuează joi patru percheziții, în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală, care ar fi...
pe 02.07.2015 la 09:07
Soțul Alinei Bica, suspectat de evaziune fiscală
Soțul Alinei Bica, suspectat de evaziune fiscalăProcurorii DIICOT - Structura Teritorială Brașov efectuează, miercuri dimineața, 10 percheziții la Brașov și Făgăraș...
pe 03.06.2015 la 08:28
Percheziții în Capitală și 7 județe; evaziune fiscală la concursuri școlare
Percheziții în Capitală și 7 județe; evaziune fiscală la concursuri școlarePolițiști din cadrul DGPMB efectuează marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov,...
pe 19.05.2015 la 08:36
Avocatul Doru Boştină, reţinut în dosarul de evaziune fiscală din domeniul IT
Avocatul Doru Boştină, reţinut în dosarul de evaziune fiscală din domeniul ITAvocatul Doru Boştină şi alte patru persoane, duşi la audieri în urma percheziţiilor care au avut loc joi dimineaţă, în...
pe 15.05.2015 la 08:48
Executorul judecătoresc Dorina Gonț și alte trei persoane, arestate pentru evaziune fiscală
Executorul judecătoresc Dorina Gonț și alte trei persoane, arestate pentru evaziune fiscalăCurtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a Dorinei Gonț și a lui Radu Abagiu, Adrian Mihai și...
pe 22.04.2015 la 10:28
Adrian Sârbu, 300 de companii inventate doar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Adrian Sârbu, 300 de companii inventate doar pentru evaziune fiscală şi spălare de baniAdrian Sârbu a ajuns după gratii. Omul de afaceri a fost încătuşat şi închis, pentru o noapte. Spune ca s-a simţit "cool" la...
pe 03.02.2015 la 19:14
Sorin Ovidiu Vîntu, un nou dosar penal
Sorin Ovidiu Vîntu, un nou dosar penalSorin Ovidiu Vîntu are un nou dosar penal. Omul de afaceri este acuzat de evaziune fiscală şi a fost audiat de dimineaţă la...
pe 26.01.2015 la 13:26
Patru dintre angajaţii agenţiei de presă Mediafax au fost reţinuţi!
Patru dintre angajaţii agenţiei de presă Mediafax au fost reţinuţi!Patru dintre cei nouă angajaţi ai agenţiei de presă Mediafax duşi la audieri au fost reţinuţi! Avocatul Dragoş Chiş, un...
pe 12.12.2014 la 07:21
Ninel Potârcă a fost condamnat la ȘASE ani de închisoare
Ninel Potârcă a fost condamnat la ȘASE ani de închisoareNinel Potârcă şi-a făcut bagajele pentru puşcărie. A fost condamnat la şase ani de închisoare cu executare pentru evaziune...
pe 18.09.2014 la 16:12
Scandal uriaș! George Michael și Gary Barlow sunt acuzați de evaziune!
Scandal uriaș! George Michael și Gary Barlow sunt acuzați de evaziune!Zeci de vedete, dar și avocați sau medici sunt acuzați de jurnaliștii britanici că au apelat la o schemă financiară prin care...
pe 10.07.2014 la 17:39
Suspecţi de evaziune fiscală! Au făcut bani grei din fructe şi legume
Suspecţi de evaziune fiscală! Au făcut bani grei din fructe şi legumeDoi funcţionari ai Ministerului de Finanţe, dar şi mai mulţi cetăţeni străini, sunt suspectaţi de evaziune fiscală
pe 09.07.2014 la 13:20
Florăriile, campioane la evaziune fiscală
Florăriile, campioane la evaziune fiscalăO floare şi niciun bon fiscal. Afacerile florăreselor înfloresc pe seama clienţilor care nu primesc bon fiscal
pe 10.06.2014 la 19:47
Un senator din Buzau e hotarat sa elimine banii cash
Un senator din Buzau e hotarat sa elimine banii cashFara cash e mai bine. Asa ca toate platile si tranzactiile comerciale sa fie facute cu cardul! Asta isi doreste din tot sufletul un...
pe 31.10.2013 la 16:26