Știri evaziune fiscala

Guvernul pregăteşte o masură specială pentru păcănele: impozit pe câștig de 40%

Veşti proaste pentru românii: micile plăceri cost mult. Preţurile la ţigări şi alcool vor creşte semnificativ, iar...

Laura Codruţa Kövesi, mesaj dur pentru miniștrii de finanțe. Cifra uriașă la care ajunge evaziunea fiscală din UE

Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30...

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....

Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul român

Piaţa florilor din România este o afacere de zeci de milioane de euro pe an. Dar unde sunt mulţi bani, sunt şi multe...

Lovitură pentru afaceriștii cu metale prețioase din Galați - peste 28 kg de aur au fost confiscate sau indisponibilizate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanți ai ANPC, au verificat mai mulți...

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand

Zeci de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării a...

Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de lei

Artişti români, vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi vorba despre doi foşti membri ai unor trupe cunoscute, care ar...

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Miercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...

Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de lei

Dosar în lumea filmului pentru evaziune fiscală. Producătorul de film Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu sunt acuzaţi...

Anchetă masivă DIICOT: 100 de persoane din industria filmului, acuzate de evaziune fiscală. Ada Solomon şi Corneliu Porumboiu, printre suspecţi

Procurorii DIICOT anchetează 100 de persoane fizice şi juridice din industria filmului pentru presupusă evaziune fiscală şi...

O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluri

O actriţă celebră din China a fost amendată cu o sumă uriaşă, echivalentă cu 46 milioane de dolari, pentru evaziune fiscală.

Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euro

Shakira intră în clubul select al vedetelor judecate pentru neplata taxelor. După un an şi jumătate de analiză, un judecător...

Operațiune de amploare a Poliției: 111 percheziții și 21 de mandate de aducere, în dosare de contrabandă cu țigări

Polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare, joi dimineața, 111 mandate de percheziție domiciliară...

Premierul Cîțu anunță o posibilă modificare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciul

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că a cerut o evaluare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă...

Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si Ilfov

Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un...

Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: "E cam mult"

Un fost preot la cea mai mare biserică din Oradea a ajuns urmărit general în toată lumea. Fostul prelat e căutat după ce a...

Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mare

Un fost preot din Oradea, dat în urmărire naţională după ce a fugit de condamnarea de nouă ani la închisoare se plânge...

Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasă

Micul dejun la una dintre cele mai renumite cârciumi din Bucureşti a fost condimentat cu poliţişti şi percheziţii. Patroana,...

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...

10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA. Prejudiciul e uriaș

Procurorii DNA au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane și 13 societăți comerciale din domeniul IT, pentru...

Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)

Shakira a ajuns la audieri reuşind să evite presa după ce a închiriat o întreagă parcare. Chiar dacă judecătoarea care se...

Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiat

Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ilan Laufer, a fost audiat în această dimineaţă de...

Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lună

Mult-lăudata acţiune ANAF din Portul Constanţa nu a avut efectul scontat! Timp de o lună, cei 100 de inspectori care au făcut...

Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală

Shakira nu scapă de problemele cu legea! Procurorii spanioli vor depune plângere penală împotriva cântăreţei columbiene,...

Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncă

Evaziunea fiscală a ajuns până la stână! Trei crescători de oi din Olt au fost amendaţi cu zeci de mii de lei, pentru că au...

Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, la ieşirea din arest: 'Viaţa bate filmul'

Fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, Carmen Adamescu, a spus, la ieşirea din arest, că „viaţa bate filmul”. Aceasta...

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar...

Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţi

Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei au fost...

Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!

Condamnaţi să meargă la şcoală! Este situaţia în care s-au trezit un soţ şi o soţie din Iaşi care ajuns în faţa...

Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţiei

Shakira este implicată într-un scandal de proporţii! Cântăreaţa columbiană este acuzată de evaziune fiscală în valoare de...

Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!

Poliţiştii din Braşov fac, marţi, 13 percheziţii în judeţele Braşov şi Covasna la persoane bănuite că ar fi cauzat un...

Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japoneze

Anchetatorii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe,într-un dosar de evaziune fiscală în...

Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)

Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţişti

Percheziţii de amploare în Harghita, la suspecţi de evaziune fiscală, fiind confiscată suma de 80.000 de lei, dar şi...

Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul...

Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de...

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...

Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au fost verificate la sânge de dimineaţă. Au...

Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat

Procurorii DIICOT Ploieşti fac, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar privind două...

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...

Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!

Poliţiştii bucureşteni controlează, la ora transmiterii acestei ştiri, mai multe puncte de lucru ale unui salon de...

Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii bucureşteni fac, joi dimineaţă, verificări într-un complex comercial agroalimentar, din sectorul 2 al Capitalei,...

PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...

Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!

Rapperul DMX a fost arestat pentru evaziune fiscală. Conform publicaţiilor internaţionale, pe numele lui au fost formulate 14...

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...

Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)

Nici măcar Leo Messi nu poate dribla legea. După ce a fost prins că a fraudat statul spaniol cu peste 4 milioane de euro,...

PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!

Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...