Știri evaziune fiscala

Rețea internațională de spălare a banilor , destructurată de DIICOT, alături de autoritățile din Suedia și Republica Moldova. Cum operau membrii

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza...

Trump Organisation a făcut evaziune fiscală. Pedeapsa primită de firma care gestionează afacerile fostului președinte american

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită marţi vinovată de fraude financiare şi fiscale,...

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală: achiziţii fictive de peste 10 milioane de lei

Descinderi în București și patru județe, în urma unor achiziţii fictive în valoare de peste 10 milioane...

Peste 160 de percheziţii DNA, în Bucureşti şi 7 judeţe, într-un dosar de corupţie şi infracţiuni la regimul vamal. Prejudiciu de 58 de milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii DNA fac, miercuri, 162 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi corupţie în...

Laura Codruţa Kovesi, întâlnire cu guvernanții români. Vizita vine la scurt timp după deschiderea unui dosar pentru achiziţia de vaccinuri în Uniunea Europeană

Laura Codruţa Kovesi, şefa Parchetului European, a venit în misiune în România. S-a întâlnit cu...

Fiul lui Joe Biden riscă să fie acuzat de evaziune fiscală și declarații false la cumpărarea unei arme de foc

Hunter Biden, fiul preşedintelui Statelor Unite, ar putea fi pus sub acuzare pentru evaziune fiscală şi declaraţii false la...

Afaceri ilegale cu motorină: prejudiciu de 4 milioane de euro. Patru administratori de firme, trimişi în judecată de DNA

Patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un...

Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Poliţiştii şi procurorii fac miercuri dimineaţă 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, la...

Perchiziții în Prahova pentru un dosar de evaziune fiscală. Procurorii estimează un prejudiciu de un milion de lei

Procurorii din cadrul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a...

Cum ar fi înşelat Shakira statul cu 14 milioane de euro. Procurorii din Spania vor să o vadă după gratii

Ghinion şi în dragoste şi în afaceri. Shakira ar putea ajunge la închisoare , pentru că nu şi-ar fi plătit...

O româncă şi un sirian, suspecţii principalii într-un dosar uriaş de evaziune fiscală: 13,5 milioane de euro, prejudiciu. Percheziţii în trei judeţe

Poliţiştii au făcut percheziţii în trei judeţe într-un dosar uriaş de evaziune fiscală. Un om de afaceri sirian...

Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune. Ar fi câștigat aproape 11 milioane de dolari și nu a plătit taxe

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în zone bune ale Capitalei, a fost trimis în judecată de procurorii...

Legea care îi scapă pe evazionişti de închisoare dacă achită prejudiciul, promulgată de Klaus Iohannis

Preşedintele României a promulgat legea care îi scapă pe evazionişti de închisoare, dacă achită...

Bernie Ecclestone, acuzat de evaziune fiscală. Fostul proprietar al Formulei 1 nu ar fi declarat peste 400 de milioane de euro

Fostul proprietar al Formulei 1 a fost acuzat de evaziune fiscală! Potrivit autorităţilor fiscale britanice, Bernie...

Veniturile a peste 500.000 de români vor fi verificate de ANAF. Sunt vizaţi inclusiv cei care fac bani din criptomonede

De la 1 iulie, fiscul va bate la uşa tuturor românilor pe care îi suspectează de evaziune fiscală. Este vorba despre...

Guvernul pregăteşte o masură specială pentru păcănele: impozit pe câștig de 40%

Veşti proaste pentru românii: micile plăceri cost mult. Preţurile la ţigări şi alcool vor creşte semnificativ, iar...

Laura Codruţa Kövesi, mesaj dur pentru miniștrii de finanțe. Cifra uriașă la care ajunge evaziunea fiscală din UE

Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30...

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....

Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul român

Piaţa florilor din România este o afacere de zeci de milioane de euro pe an. Dar unde sunt mulţi bani, sunt şi multe...

Lovitură pentru afaceriștii cu metale prețioase din Galați - peste 28 kg de aur au fost confiscate sau indisponibilizate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanți ai ANPC, au verificat mai mulți...

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand

Zeci de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării a...

Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de lei

Artişti români, vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi vorba despre doi foşti membri ai unor trupe cunoscute, care ar...

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Miercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...

Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de lei

Dosar în lumea filmului pentru evaziune fiscală. Producătorul de film Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu sunt acuzaţi...

Anchetă masivă DIICOT: 100 de persoane din industria filmului, acuzate de evaziune fiscală. Ada Solomon şi Corneliu Porumboiu, printre suspecţi

Procurorii DIICOT anchetează 100 de persoane fizice şi juridice din industria filmului pentru presupusă evaziune fiscală şi...

O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluri

O actriţă celebră din China a fost amendată cu o sumă uriaşă, echivalentă cu 46 milioane de dolari, pentru evaziune fiscală.

Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euro

Shakira intră în clubul select al vedetelor judecate pentru neplata taxelor. După un an şi jumătate de analiză, un judecător...

Operațiune de amploare a Poliției: 111 percheziții și 21 de mandate de aducere, în dosare de contrabandă cu țigări

Polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare, joi dimineața, 111 mandate de percheziție domiciliară...

Premierul Cîțu anunță o posibilă modificare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciul

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că a cerut o evaluare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă...

Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si Ilfov

Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un...

Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: "E cam mult"

Un fost preot la cea mai mare biserică din Oradea a ajuns urmărit general în toată lumea. Fostul prelat e căutat după ce a...

Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mare

Un fost preot din Oradea, dat în urmărire naţională după ce a fugit de condamnarea de nouă ani la închisoare se plânge...

Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasă

Micul dejun la una dintre cele mai renumite cârciumi din Bucureşti a fost condimentat cu poliţişti şi percheziţii. Patroana,...

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...

10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA. Prejudiciul e uriaș

Procurorii DNA au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane și 13 societăți comerciale din domeniul IT, pentru...

Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)

Shakira a ajuns la audieri reuşind să evite presa după ce a închiriat o întreagă parcare. Chiar dacă judecătoarea care se...

Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiat

Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ilan Laufer, a fost audiat în această dimineaţă de...

Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lună

Mult-lăudata acţiune ANAF din Portul Constanţa nu a avut efectul scontat! Timp de o lună, cei 100 de inspectori care au făcut...

Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală

Shakira nu scapă de problemele cu legea! Procurorii spanioli vor depune plângere penală împotriva cântăreţei columbiene,...

Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncă

Evaziunea fiscală a ajuns până la stână! Trei crescători de oi din Olt au fost amendaţi cu zeci de mii de lei, pentru că au...

Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, la ieşirea din arest: 'Viaţa bate filmul'

Fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, Carmen Adamescu, a spus, la ieşirea din arest, că „viaţa bate filmul”. Aceasta...

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar...

Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţi

Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei au fost...

Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!

Condamnaţi să meargă la şcoală! Este situaţia în care s-au trezit un soţ şi o soţie din Iaşi care ajuns în faţa...

Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţiei

Shakira este implicată într-un scandal de proporţii! Cântăreaţa columbiană este acuzată de evaziune fiscală în valoare de...

Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!

Poliţiştii din Braşov fac, marţi, 13 percheziţii în judeţele Braşov şi Covasna la persoane bănuite că ar fi cauzat un...

Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japoneze

Anchetatorii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe,într-un dosar de evaziune fiscală în...

Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)