Observator »
Știri Evaziune Fiscala
Ştiri economice
![Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională]( "Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională")
Evenimente
![Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize]( "Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize")
Justiţie
![Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul român]( "Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul român")
Ştiri economice
![aur confiscat în Galați și Tecuri]( "aur confiscat în Galați și Tecuri")
Evenimente
![Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand]( "Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand")
Justiţie
![Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de lei]( "Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de lei")
Evenimente
![Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia]( "Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia")
Ştiri externe
![Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de lei]( "Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de lei")
Justiţie
![Între persoanele implicate în acest caz s-ar afla producătoarea Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu]( "Între persoanele implicate în acest caz s-ar afla producătoarea Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu")
Evenimente
![O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluri]( "O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluri")
Mapamond
![Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euro]( "Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euro")
Ştiri externe
![mașină a Poliției Române]( "mașină a Poliției Române")
Evenimente
![Premierul Florin Cîțu]( "Premierul Florin Cîțu")
Ştiri politice
![Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si Ilfov]( "Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si Ilfov")
Evenimente
![Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: "E cam mult"]( "Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: \"E cam mult\"")
Ştiri sociale
![Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mare]( "Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mare")
Ştiri sociale
![Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasă]( "Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasă")
Ştiri sociale
![Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani]( "Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani")
Evenimente
![10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA]( "10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA")
Evenimente
![Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)]( "Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)")
Ştiri Mondene
![Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiat]( "Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiat")
Ştiri politice
![Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lună]( "Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lună")
Ştiri sociale
![Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală]( "Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală")
Ştiri Mondene
![Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncă]( "Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncă")
Ştiri sociale
![Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu,]( "Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu,")
Evenimente
![Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe]( "Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe")
Ştiri economice
![Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţi]( "Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţi")
Evenimente
![Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!]( "Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!")
Ştiri sociale
![Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţiei]( "Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţiei")
Ştiri Mondene
![Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!]( "Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!")
Evenimente
![Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japoneze]( "Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japoneze")
Ştiri economice
![Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)]( "Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)")
Ştiri economice
![Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţişti]( "Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţişti")
Evenimente
![Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei]( "Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei")
Evenimente
![Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat]( "Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat")
Evenimente
![Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro]( "Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro")
Evenimente
![Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!]( "Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!")
Evenimente
![Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Evenimente
![Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat]( "Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat")
Evenimente
![16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale]( "16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale")
Ştiri sociale
![Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!]( "Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!")
Ştiri sociale
![Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale]( "Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale")
Ştiri sociale
![PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!]( "Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!")
Ştiri externe
![PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)]( "Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)")
Ştiri externe
![PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!]( "PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!")
Ştiri sociale
![Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro]( "Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro")
Ştiri sociale
![Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală]( "Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală")
Ştiri sociale
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Laura Codruţa Kövesi, mesaj dur pentru miniștrii de finanțe. Cifra uriașă la care ajunge evaziunea fiscală din UE
Laura Codruţa Kövesi, mesaj dur pentru miniștrii de finanțe. Cifra uriașă la care ajunge evaziunea fiscală din UEAutorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30...
pe 01.06.2022 la 18:53
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracționalăProcurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...
pe 06.05.2022 la 14:16
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din BelizeJoi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....
pe 05.05.2022 la 20:30
Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul român
Om de paie pentru frauda cu flori. Cum procedează infractorii pentru a înșela statul românPiaţa florilor din România este o afacere de zeci de milioane de euro pe an. Dar unde sunt mulţi bani, sunt şi multe...
pe 09.04.2022 la 20:19
Lovitură pentru afaceriștii cu metale prețioase din Galați - peste 28 kg de aur au fost confiscate sau indisponibilizate
Lovitură pentru afaceriștii cu metale prețioase din Galați - peste 28 kg de aur au fost confiscate sau indisponibilizatePolițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanți ai ANPC, au verificat mai mulți...
pe 16.12.2021 la 16:43
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second hand
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării de maşini second handZeci de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării a...
pe 14.12.2021 la 11:19
Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de lei
Artiști din trupele Sfinx Experience și Class, duși la audieri pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 1.2 milioane de leiArtişti români, vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi vorba despre doi foşti membri ai unor trupe cunoscute, care ar...
pe 05.11.2021 la 16:49
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestruMiercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...
pe 04.11.2021 la 15:40
Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de lei
Evaziune fiscală în lumea filmului românesc: Ada Solomon și Corneliu Porumboiu, între suspecții anchetați de DIICOT. Prejudiciu de 10 milioane de leiDosar în lumea filmului pentru evaziune fiscală. Producătorul de film Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu sunt acuzaţi...
pe 18.10.2021 la 21:25
Anchetă masivă DIICOT: 100 de persoane din industria filmului, acuzate de evaziune fiscală. Ada Solomon şi Corneliu Porumboiu, printre suspecţi
Anchetă masivă DIICOT: 100 de persoane din industria filmului, acuzate de evaziune fiscală. Ada Solomon şi Corneliu Porumboiu, printre suspecţiProcurorii DIICOT anchetează 100 de persoane fizice şi juridice din industria filmului pentru presupusă evaziune fiscală şi...
pe 18.10.2021 la 17:30
O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluri
O actriţă chineză, amendată cu 46 de milioane de dolari. În plus, serialul a fost interzis, iar producătorii au primit ordin să nu-i mai ofere roluriO actriţă celebră din China a fost amendată cu o sumă uriaşă, echivalentă cu 46 milioane de dolari, pentru evaziune fiscală.
pe 28.08.2021 la 07:29
Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euro
Shakira, acuzată de evaziune fiscală în Spania. Artista ar fi evitat să plătească 14,5 milioane de euroShakira intră în clubul select al vedetelor judecate pentru neplata taxelor. După un an şi jumătate de analiză, un judecător...
pe 30.07.2021 la 08:13
Operațiune de amploare a Poliției: 111 percheziții și 21 de mandate de aducere, în dosare de contrabandă cu țigări
Operațiune de amploare a Poliției: 111 percheziții și 21 de mandate de aducere, în dosare de contrabandă cu țigăriPolițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare, joi dimineața, 111 mandate de percheziție domiciliară...
pe 10.06.2021 la 09:20
Premierul Cîțu anunță o posibilă modificare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciul
Premierul Cîțu anunță o posibilă modificare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciulPremierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că a cerut o evaluare a legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă...
pe 19.05.2021 la 16:44
Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si Ilfov
Prejudiciu uriaş, de 1 milion de euro, într-un dosar de evaziune fiscală. Au loc percheziţii de amploare în Bucureşti si IlfovPatru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un...
pe 15.04.2021 la 07:52
Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: "E cam mult"
Explicațiile preotului fugar din Oradea, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală: "E cam mult"Un fost preot la cea mai mare biserică din Oradea a ajuns urmărit general în toată lumea. Fostul prelat e căutat după ce a...
pe 23.02.2021 la 19:23
Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mare
Fost preot, dat în urmărire națională. Bărbatul se plânge într-o înregistrare video că pedeapsa sa este prea mareUn fost preot din Oradea, dat în urmărire naţională după ce a fugit de condamnarea de nouă ani la închisoare se plânge...
pe 23.02.2021 la 14:17
Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasă
Evaziune fiscală în meniul unui celebru restaurant din București. Patroana e acuzată că a păcălit statul cu o sumă fabuloasăMicul dejun la una dintre cele mai renumite cârciumi din Bucureşti a fost condimentat cu poliţişti şi percheziţii. Patroana,...
pe 10.02.2021 la 21:01
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de baniPoliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...
pe 11.11.2020 la 17:55
10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA. Prejudiciul e uriaș
10 persoane şi 13 firme din IT, trimise în judecată de DNA. Prejudiciul e uriașProcurorii DNA au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane și 13 societăți comerciale din domeniul IT, pentru...
pe 08.10.2019 la 15:45
Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)
Shakira, audiată din nou de magistraţii spanioli, în procesul penal de evaziune fiscală (Video)Shakira a ajuns la audieri reuşind să evite presa după ce a închiriat o întreagă parcare. Chiar dacă judecătoarea care se...
pe 07.06.2019 la 07:47
Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiat
Ilan Laufer, suspectat de evaziune fiscală. Fostul ministru a fost audiatFostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ilan Laufer, a fost audiat în această dimineaţă de...
pe 02.05.2019 la 15:53
Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lună
Acţiunea ANAF din Portul Constanţa a dat doar 61 de amenzi într-o lunăMult-lăudata acţiune ANAF din Portul Constanţa nu a avut efectul scontat! Timp de o lună, cei 100 de inspectori care au făcut...
pe 02.03.2019 la 13:08
Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscală
Shakira, dată în judecată pentru evaziune fiscalăShakira nu scapă de problemele cu legea! Procurorii spanioli vor depune plângere penală împotriva cântăreţei columbiene,...
pe 15.12.2018 la 09:18
Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncă
Evaziune fiscală la stână! Inspectorii au dat amenzi de 80000 lei proprietarilor de oi care aveau ciobani fără carte de muncăEvaziunea fiscală a ajuns până la stână! Trei crescători de oi din Olt au fost amendaţi cu zeci de mii de lei, pentru că au...
pe 10.11.2018 la 21:45
Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, la ieşirea din arest: 'Viaţa bate filmul'
Carmen Adamescu, fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, la ieşirea din arest: 'Viaţa bate filmul'Fosta soţie a omului de afaceri Dan Adamescu, Carmen Adamescu, a spus, la ieşirea din arest, că „viaţa bate filmul”. Aceasta...
pe 11.10.2018 la 15:11
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de leiPoliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar...
pe 24.04.2018 la 07:57
Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţi
Doi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi de evaziune fiscală estimată la 1,3 milioane de lei au fost reţinuţiDoi bărbaţi din Sibiu, suspectaţi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei au fost...
pe 11.04.2018 la 15:44
Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!
Au ajuns în faţa instanţei într-un dosar de evaziune fiscală şi au fost condamnaţi să meargă la şcoală!Condamnaţi să meargă la şcoală! Este situaţia în care s-au trezit un soţ şi o soţie din Iaşi care ajuns în faţa...
pe 14.02.2018 la 16:21
Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţiei
Lovitură pentru Shakira! Artista ar putea ajunge pe mâna poliţieiShakira este implicată într-un scandal de proporţii! Cântăreaţa columbiană este acuzată de evaziune fiscală în valoare de...
pe 08.11.2017 la 16:55
Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!
Percheziţii de amploare în Braşov şi Covasna la firme care comercializează materiale de construcţii. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei!Poliţiştii din Braşov fac, marţi, 13 percheziţii în judeţele Braşov şi Covasna la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
pe 07.11.2017 la 10:48
Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japoneze
Firmele Toyota și Mercedes, vizate într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ de 29 de milioane de euro. REACȚIA companiei japonezeAnchetatorii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe,într-un dosar de evaziune fiscală în...
pe 05.10.2017 la 19:18
Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)
Evaziune fiscală de zeci milioane de euro cu uleiuri auto. Procurorii şi poliţiştii fac perchezitii în peste 50 de locaţii (VIDEO)pe 05.10.2017 la 13:38
Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţişti
Percheziţii în Harghita. Trei sute de litri de alcool, zeci de mii de ţigarete şi 80.000 lei, confiscate de poliţiştiPercheziţii de amploare în Harghita, la suspecţi de evaziune fiscală, fiind confiscată suma de 80.000 de lei, dar şi...
pe 04.10.2017 la 10:52
Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de lei
Percheziţii de amploare în mai multe oraşe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ cu un prejudiciu de două milioane de leiPoliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul...
pe 21.09.2017 la 08:58
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizat
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei! Lukoil România este vizatProcurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de...
pe 15.09.2017 la 14:23
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euroDorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de baniZeci de locuinţe şi case de schimb valutar din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au fost verificate la sânge de dimineaţă. Au...
pe 13.09.2017 la 13:50
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizat
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei! Un CUNOSCUT producător de dulciuri este vizatProcurorii DIICOT Ploieşti fac, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar privind două...
pe 13.09.2017 la 10:47
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionalePoliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54
Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!
Muncă la negru în saloane de înfrumuseţare din Capitală! Poliţiştii au descins în 5 puncte de lucru!Poliţiştii bucureşteni controlează, la ora transmiterii acestei ştiri, mai multe puncte de lucru ale unui salon de...
pe 31.08.2017 la 15:42
Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Verificări la un complex comercial agroalimentar din Capitală, care vinde produse de peşte. Acţiunea are ca scop prevenirea şi combaterea evaziunii fiscalePoliţiştii bucureşteni fac, joi dimineaţă, verificări într-un complex comercial agroalimentar, din sectorul 2 al Capitalei,...
pe 03.08.2017 la 09:42
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de baniPoliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32
Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!
Rapperul DMX, arestat pentru evaziune fiscală! Ce pedeapsă riscă artistul american!Rapperul DMX a fost arestat pentru evaziune fiscală. Conform publicaţiilor internaţionale, pe numele lui au fost formulate 14...
pe 15.07.2017 la 08:33
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50
Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)
Leo Messi, condamnat la închisoare! Fotbalistul a fost găsit vinovat de evaziune fiscală (VIDEO)Nici măcar Leo Messi nu poate dribla legea. După ce a fost prins că a fraudat statul spaniol cu peste 4 milioane de euro,...
pe 24.05.2017 la 20:16
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25
Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euro
Percheziţii în Ilfov: Zeci de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu piei de animale. Prejudiciul este de aproape un milion de euroPoliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov efectuează, marţi, 16 percheziţii şi pun în aplicare...
pe 02.05.2017 la 10:14
Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din Capitală
Evaziune fiscală la un centru de medicină alternativă din CapitalăEvaziune fiscală din tratamente cu puterea minţii. Un aşa-zis medic specializat în terapii complementare, dar fără drept de...
pe 07.04.2017 la 19:35