Video Firme-fantomă în sedii părăsite. Evaziune de milioane, descoperită lângă Guvern

În centrul Capitalei, la doar 200 de metri de Palatul Victoria, se află o casă în paragină. Antifrauda a descoperit că acolo au sediul în acte mii de firme. 

"Casa are o suprafață mai mică de 40 mp, Se află într-o stare avansată de degradare, iar în curte sunt depozitate diverse obiecte. Proprietarul a făcut un contract de închiriere cu o firmă de consultanță, care a subînchiriat spațiul la alte 1.600 de societăți" a spus Florentina Lazăr, reporter Observator.

În realitate, însă, nicio activitate nu este prestată. 

1.000 dintre aceste firme încă prestează servicii, iar alte 600 sunt inactive de mai mulți ani. Domeniile sunt diverse: de la comerț cu fructe și legume, până la materiale de construcții. Fiscul a sesizat deja Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la o firmă de livrare mâncare şi continuă verificările la celelalte societăţi. 

"În această locație din Sector 1, București, a fost verificată până în prezent o entitate care are domiciliul fiscal declarat aici. Din verificările efectuate, reiese că a prejudiciat bugetul de stat cu 750.000 de lei, reprezentând TVA dedus nelegal. Această societate nu a declarat toate orele lucrate de angajații săi și înregistrează debite către bugetul de stat în valoare de 3 milioane de lei" a declarat Toma Nanu, inspector general adjunct Antifraudă 

Într-o singură săptămână au fost descoperite peste 20.000 de societăți care au declarat sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.600 de societăți în aceeași locație. 

Reporter: "Cum s-a ajuns aici? Ce e de făcut acum?"

"Prin neglijență. Prin inacțiune. Prin tolerarea unor formule legislative care au încurajat aceste firme, numărul de firme să fie foarte crescut la anumite adrese şi fără o supraveghere consistentă. Aţi văzut raportul Curţii de Conturi, ANAF nu a reacţionat nici înainte, iar acum va face o hartă cu toate firmele fantomă care sunt peste tot împrăştiate în România, astfel încât să avem magnitudinea fenomenului şi la început controale pe fiecare regiune în parte. Controale demarate în toată ţara", a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanţelor.

Multe dintre aceste societăți au datorii și sedii fictive pentru a evita măsuri de executare silită

 Altele încasează nelegal TVA ori nu plătesc impozit pe profit. De multe ori, asociații se schimbă constant astfel încât grupul infracțional să fie greu de prins.

"Pedepsele pentru evaziune fiscală sunt până la 15 ani. Se desfășoară zeci de acțiuni în acest moment, nu numai în București, ci în toată țara", a spus Toma Nanu, inspector general adjunct Antifraudă.

"Sunt nişte firme, nişte bidoane din care s-au scos facturi, s-au creat datorii, ele sunt gândite pentru fraudă. Nu o să se recupereze nimic din bani pentru ca ele şi-au desfăşurat activitatea în baza unei legislaţii care le-a permis să facă lucrul ăsta" a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Dacă acum, mii de firme pot avea reşedinţa fiscală într-un singur spaţiu, până în 2022 o societate putea să-şi declare sediul social dacă îşi desfăşura activitatea în cel puţin o cameră dintr-o clădire. 

Reporter: "În pachetul 2 de măsuri am putea vedea o nouă schimbare, astfel încât să se revină cumva la acea variantă?"

"Sigur, avem acest lucru în studiu. Este una din ideile care este pe masă pentru pachetul 2 și vom găsi cea mai bună formulă astfel încât să descurajăm acest comportament deviant" a spus Alexandru Nazare, ministrul finanţelor.

Fiscul a identificat probleme şi în propria ogradă: 5 funcționari aflați în conflict de interese. 

"Aveau acest joc dublu, controlau firme și în același timp reprezentau firme." a mai declarat ministrul.

În cazul celor cinci funcţionari a fost sesizată Agenţia naţională de Integritate.

Înapoi la Homepage

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰