Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Publicat: 02.11.2018, 19:24.
Actualizat: 02.11.2018, 19:30

Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus la audieri. Anchetatorii vorbesc despre firme fantomă şi un prejudiciu de 10 milioane de euro. Investigaţiile sunt abia la început.

O anchetă de proporţii care îi vizează pe unii dintre cei mai bogaţi români a explodat astăzi. Milionari - unii dintre ei celebri - dar şi foşti directori dintr-o companie gigant sunt ridicaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 12 ore au stat procurorii şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. În urmă cu două ore, omul de afaceri a fost dus la audieri. Anchetatorii vorbesc despre firme fantomă şi un prejudiciu de 10 milioane de euro. Investigaţiile sunt abia la început.

După 12 ore de percheziţii, Cristian Borcea, sub escorta mascaţilor, a plecat spre sediul DIICOT, acolo unde va fi audiat pentru aceste acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cristian Borcea a benficiat de un tratament VIP din partea procurorilor. În loc de dubă, a fost condus la sediul DIICOT într-o maşină obişnuită. Ca să se ascundă de camerele de luat vederi, omul de afaceri a folosit un costum.

În ultimele patru luni, de când este în libertate, milionarul a făcut mai multe schimbări în viaţa lui. S-a căsătorit cu cea care i-a adus pe lume cel de-al şaptelea copil şi de la care aşteaptă gemeni - Valentina Pelinel.

Cristi Borcea, bănuit de procurorii DIICOT că ar face parte dintr-o rețea infracțională

Potrivit procurorilor, infracţiunile de care este acuzat Cristi Borcea s-au petrecut între 2010 şi 2013, când omul de afaceri era judecat pentru transferurile din fotbal. Dosar în care, de altfel, a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni de închisoare.

Acum, Borcea a ajuns pe mâna procurorilor DIICOT. Aceştia susţin că milionarul a făcut parte dintr-o reţea infracţională creată în jurul unei mari companii petroliere. Cu sprijinul a doi foşti directori, erau transferaţi bani către mai multe firme fantomă, sub pretextul unor servicii. Iar aici ar fi avut de câştigat şi Cristi Borcea, susţin anchetatorii.

Se făceau operaţiuni, aşa cum se afirmă, operaţiuni fictive, în sensul că se făceau documentele şi circulau doar acestea, nu şi marfa efectiv şi se luau nişte comisioane. - Pavel Abraham, avocat

Prejudiciu de 40 de milioane de lei

Anchetatorii spun că liderii reţelei ar fi transferat 90 de milioane de lei de la o firmă la alta, pentru a nu plăti taxe şi impozite. Prejudiciul adus statului se ridică la 40 de milioane de lei.

În dosar, au avut loc percheziţii în București, Ilfov, Brăila, Constanța, Arges şi Neamţ, la locuinţele a zeci de suspecţi. Vizat este şi omul de afaceri Dumitru Cilibia, unul dintre cei mai bogaţi români.

Procurorii DIICOT vor anunţa ce măsuri iau la finalul audierilor, care abia au început.

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
Social • pe 06.11.2019 la 19:10
După nouă luni de închisoare, Cristi Borcea e liber din nou
recomandari pe a1.ro
Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"
Social • pe 06.11.2019 la 16:17
Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare

Top știri

Domnul Flore a repornit inima soţiei şi a salvat-o de la moarte: "A fost un moment tragic, dar nu m-am pierdut"
1
Eveniment • pe 01.03 la 09:53

Primul ajutor salveaza vieti. A demonstrat-o un clujean trecut de 60 de ani, care a reușit să își salveze soția de la moarte, după ce femeia a făcut stop cardio-respirator. Fără să aibă pregătire medicală, bărbatul i-a făcut masaj cardiac şi, până să ajungă ambulanţa, femeia şi-a revenit.

PARTENERI
Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Imagini exclusive cu celebrul cuplu. El a fost cu altele, dar de Mărțișor a petrecut cu celebra blondă! / VIDEO PAPARAZZI
spynews.ro
"Bombardierul" cu BMW, vizitat de polițiști. „Mascații” au dat năvală acasă la bărbatul care scoate pistolul în trafic!
gandul.ro
Ilie Năstase divorțează! Anunțul făcut de Ioana, soția pe care a bătut-o
prosport.ro
Ce spune fiica bărbatului care a comis cumplita crimă din Onești. Dă vina pe autorități
redactia.ro
Horoscopul zilei de 3 martie 2021. Capricornii sunt pregătiți să acționeze. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Leticia Calderon, în depresie după moartea tatălui ei. Declarațiile actriței
tvhappy.ro
Tatăl fetiței moarte în accidentul din cartierul Andronache: „Nu a pierdut controlul.„ Ce spune bărbatul că s-ar fi întâmplat
libertatea.ro
FOTO Anamaria Prodan, imagine incendiară din vacanță! Fotograful a surprins-o într-un costum de baie minuscul
GSP
"A făcut totul inconştient, a intrat în panică!" Cum putea fi evitat accidentul groaznic din cartierul Andronache! Explicaţiile unui specialist
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
George Tănase se mândrește cu o iubită superbă. Cum arată tânăra care l-a cucerit pe comediant
A1.RO
Cadoul care i-a adus lacrimi în ochi Ginei Pistol. Ce a primit de la o concurentă Chefi la cuțite
A1.RO

TV

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi
TV • ieri la 23:07
Video

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi

Maria are doar 12 ani, dar a reuşit să îi impresioneze pe chefi cu un desert indian, dar şi cu o poveste de viaţă...