Social

Românii care trimit mai mult de 2.000 de euro în țară ar putea fi luați la întrebări

De Redactia Observator. Publicat pe 12.08.2019 la 22:07 Actualizat pe 12.08.2019 la 22:08

Orice român care transferă mai mult de 2000 de euro ar putea fi luat la întrebări. O nouă lege prevede ca astfel de transferuri să fie anunţate şi Oficiului de Combatere a Spălării Banilor. Astfel, autorităţile pot face verificări suplimentare, pentru a vedea dacă sumele au fost obţinute legal.

Orice român care transferă mai mult de 2000 de euro ar putea fi luat la întrebări. O nouă lege prevede ca astfel de transferuri să fie anunţate şi Oficiului de Combatere a Spălării Banilor. Astfel, autorităţile pot face verificări suplimentare, pentru a vedea dacă sumele au fost obţinute legal. Aceiaşi oficiali trebuie să fie informaţi şi când românii cumpără sau vând bunuri mai scumpe de 10 mii de euro. Cei din Diaspora se simt direct vizaţi de schimbări.

Nicu este unul dintre cei peste 700 de mii de români care lucrează în domeniul construcţiilor, în străinătate. Este plecat în Marea Britanie de aproape opt ani şi spune că aproape tot câştigul său ajunge în ţară.

Dacă soţia e acasă şi primeşte banii pe care eu îi trimit de acolo; eu nu trebuie să îi trimit şi justificarea: "de unde provin banii". Eu nu am nicio datorie de a justifica banii câştigaţi în străinătate faţă de statul român. Statul român nu mă ajută pe mine cu absolut nimic - Nicu, român muncitor în Marea Britanie

Greşit, spun autorităţile. Cine transferă sume mai mari de 2.000 de euro are şi obligaţia de a declara sursa banilor. Informaţiile vor ajunge, atât prin intermediul instituţiilor bancare, cât şi a avocaţilor, notarilor sau dezvoltatorilor direct la Oficiul Naţional de Combatere a Spălării Banilor.

Numai în situaţia în care se constată suspiciuni de săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor sau finanţarea terorismului, conform legii, se informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Daniel-Marius Staicu, președintele Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În primul rând, trebuie să ştii tot timpul cine este beneficiarul final. Tocmai pentru a evita situaţii în care beneficiarul final este o persoană ascunsă, care poate să facă infracţiuni şi să spele bani prin operaţiuni la care lucrezi - Gabriel Biris, consultant financiar

Datele centralizate de Banca Naţională a României arată că sumele pe care le trimit românii care lucrează în străinătate famiilor de acasă cresc de la an la an. Dacă în 2016 şi 2017 vorbeam despre sume de peste trei miliarde de euro, în 2018 tranzacţiile au depăşit patru miliarde de euro.

De asemenea, Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor trebuie să primească date şi despre tranzacţiile mai mari de 10.000 de euro. Astfel, un român care îşi cumpără o casă ar putea fi pus să justifice provenienta banilor - Adrian Cuculis, avocat

Printr-o procedură judiciară, sumele care nu pot fi dovedite sunt supuse sechestrării şi, mai departe, confiscării speciale, în condiţiile în care ele nu pot fi dovedite că au provenit fie dintr-o tranzacţie licită, fie dintr-o vânzare de bunuri mobile.

Firmele şi instituţiile financiare care nu se supun regulilor pot fi amendate cu până la 10% din cifra de afaceri. Anul trecut au fost raportate 12.000 de tranzacţii suspecte. În jur de 1.500 au fost înaintate organelor de justiţie.

În articolul

Românii care trimit mai mult de 2.000 de euro în țară ar putea fi luați la întrebări

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

urmează pe observator

Eveniment • la 14:26

Incendiu în Vâlcea, copil de 10 ani surprins de flăcări

  • Incendiul s-a produs în localitatea vâlceană Diculești.
  • Un copil de 10 ani a ajuns cu răni grave la spital.
Extern • la 13:44

Un șofer român a lovit în plin o motocicletă, în Italia

  • Șoferul român care a produs accidentul are 20 de ani.
  • Accidentul s-a soldat cu un mort și trei răniți grav.
Eveniment • la 13:30

Soție dată dispărută de soț la Pârtești, Suceava, găsită beată în casă, dormind între șifonier și sobă

  • Femeia de 59 de ani nu știa cum a ajusn să doarmă între șifonier și sobă.
  • Ea a refuzat să fie transportată la spital
Vezi toate știrile noi

Recomandări

recomandare pe a1.ro

10.000 de morți din cauza coronavirusului, în România, la 1 octombrie. Experții, previziuni sumbre: ”Rata de dublare se va accelera înfiorător!”

recomandare pe a1.ro

Toate calculele, date peste cap! Când ar fi apărut, de fapt, COVID-19 în România?! Ce crede minstrul Sănătății despre noua ipoteză

recomandare pe spynews.ro

Mihai Mitoșeru, operat de urgență! A fost la un pas de deces! / EXCLUSIV

recomandare pe spynews.ro

Premierul României, condiții pentru redeschiderea restaurantelor! Autoritățile vor da amenzi dacă nu se respectă regulile!

recomandare pe antenasport.ro

Un român din Italia a jefuit un bar, iar după câteva minute s-a întors la locul faptei ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce a urmat

recomandare pe antenasport.ro

NEWS ALERT | Decesul care zguduie lumea sporturilor de contact! Tatăl lui Khabib Nurmagomedov a murit de COVID-19

recomandare pe antenaplay.ro

Insula Iubirii | Sezonul 2

recomandare pe antenastars.ro

Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!

recomandare pe antenastars.ro

Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”

recomandare pe zutv.ro

17 artiști care au pretenții exagerate de la staff-ul lor

recomandare pe zutv.ro

Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!

recomandare pe tvhappy.ro

10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batman

recomandare pe antena3.ro

Alimentul care îți distruge ficatul! Este mai nociv decât alcoolul și îl consumăm zilnic

recomandare pe antena3.ro

DIETĂ. Mare atenție la băuturile alcoolice vara! Pot ascunde enorm de multe calorii. Alegerile care ne vor menține silueta

recomandare pe cars.ro

Cat timp mai poti plati taxa de pod de la Fetesti daca nu ai facut-o initial

recomandare pe playtech.ro

Victor Ponta, UMILIT în Parlament după ce l-a luat la mișto pe Băsescu: Pisicuț, să îi spui...

recomandare pe jurnalul.ro

Armata suferă prima pierdere: restaurantul CCA, răpus de Covid

recomandare pe jurnalul.ro

Noi calcule pentru majorarea pensiilor și alocațiilor. „Resursele financiare sunt limitate și aceste resurse financiare trebuie utilizate cu foarte multă atenție”

Anunțuri Lajumate.ro

Pamant de padure mranita

  • Alte agro Peris Bucuresti Ilfov

Traversa Bucatarie Limoni Galbena 0 67 m

  • Mobila Decoratiuni Cluj Napoca Cluj

Remorca escavator

  • Camioane Utilitare Barci Straja Suceava
Vezi Anunțuri