Cristi Borcea, eliberat sub control judiciar. Fostul patron al clubului Dinamo trebuie să plătească o cauţiune de 2 milioane de lei

Cristi Borcea a fost lăsat în libertate, după ore întregi de audieri la sediul DIICOT. Ca să rămână în continuare sub control judiciar, el va trebui să plătească însă o cauţiune de 2 milioane de lei. Borcea este vizat într-o anchetă de proporţii pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în care ar fi implicaţi milionari români, dar şi directori ruşi dintr-o mare companie petrolieră.

Fostul patron al clubului Dinamo a fost luat de acasă cu mascaţii, iar vila sa a fost perchezitionată o zi întreagă. La fel şi locuinţele şi birourile altor oameni de afaceri grei din România. Anchetatorii vorbesc despre firme fantomă şi un prejudiciu de 10 milioane de euro. 

Două milioane de lei. Atât este cauţiunea pe care Cristi Borcea va trebui să o plătească în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat. După audieri, procurării au decis să-l elibereze sub control judiciar, dar, în termen de 10 zile, el trebuie să plătească această sumă. A fost finalul unei zile extrem de agitate pentru fostul patron al Dinamo. Mascaţii au descins la vila lui din apropierea Capitalei. Căutau documente care să probeze suspiciunile că Borcea, alături de afacerişti din top 300, ar fi creat o reţea de tranzacţii fictive, prin firme fantomă, ca să scape de plata unor taxe către stat. 

Vezi și

În loc de dubă, Borcea a fost condus la sediul DIICOT într-o maşină obişnuită. Ca să se ascundă de camerele de luat vederi a folosit un costum. 

În ultimele patru luni, de când este în libertate, milionarul a făcut mai multe schimbări în viaţa lui. S-a căsătorit cu cea care i-a adus pe lume cel de-al şaptelea copil şi de la care aşteaptă gemeni- Valentina Pelinel. 

Potrivit procurorilor, infracţiunile de care este acuzat Cristian Borcea s-au petrecut între 2010 şi 2013, când omul de afaceri era judecat pentru transferurile din fotbal. Dosar în care, de altfel, a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni de închisoare. 

Anchetatorii spun că liderii reţelei ar fi transferat 90 de milioane de lei de la o firmă la alta, pentru a nu plăti taxe şi impozite. Prejudiciul adus statului se ridică la 40 de milioane de lei. 

În dosar, au avut loc percheziţii în București, Ilfov, Brăila, Constanța, Arges şi Neamţ, la locuinţele a zeci de suspecţi. Vizat este şi omul de afaceri constănţean Dumitru Cilibia, aflat în TOP 300 cei mai bogaţi români. Acesta deţine o companie specializată în construcția de conducte magistrale și instalații de platforme marine.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰