Ioana Băsescu, plasată sub control judiciar. Fiica cea mare a fostului preşedinte al României, acuzată de instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani

Publicat: 22.09.2016, 19:12.
Actualizat: 22.09.2016, 22:43

Anchetă-surpriză la Direcţia Anticorupţie! Ioana Băsescu a fost chemată de procurori şi a dat explicaţii despre sute de mii de euro care ar fi ajuns la ea ilegal.

Reclamă

Anchetă-surpriză la Direcţia Anticorupţie! Ioana Băsescu a fost chemată de procurori şi a dat explicaţii despre sute de mii de euro care ar fi ajuns la ea ilegal.

Procurorii DNA au dispus, joi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte al României Traian Băsescu pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la spălare de bani (două fapte).

În acelaşi dosar, care vizează finanţarea campaniei electorale din 2009, au mai fost puşi sub control judiciar Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, acuzat de luare de mită, Victor Tarhon, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, actual consilier judeţean, tot pentru luare de mită, Ioan Silviu Wagner, fost director general la Oil Terminal Constanţa, acuzat de abuz în serviciu.

Reclamă

La rândul ei, Elena Udrea a fost pusă sub control judiciar în acest dosar, fiind acuzată de cinci infracţiuni de spălare de bani.

Fostul concubin al Ioanei Băsescu, Giovanni-Mario Francesco, este acuzat şi el în acest dosar de evaziune fiscală, precum şi de două fapte de spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Ioana Băsescu i-a cerut lui Silviu Ioan Wagner, director general al Oil Terminal Constanţa, să achite o factură fiscală care ar fi reprezentat cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidenţiale.

Reclamă

"În luna decembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana, fiica preşedintelui României în funcţie la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidenţiale, care se desfăşurase în toamna aceluiaşi an. În baza acestei solicitări, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă, în valoare de 419.000 lei, preţul menţionat în cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Băsescu Ioana care a şi intermediat încheierea tranzacţiei", arată procurorii.

Ei precizează că societatea reprezentată de Wagner nu avea nevoie reală de servicii de publicitate, aşa cum ar fi rezultat din contract.

"În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferenţa de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziţia inculpatului Wagner Silviu Ioan, ca urmare a faptului că nu a primit nici un document justificativ pentru suma achitată în avans. Şi de această dată, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan, neavând nevoie reală de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi şi nu mai achiziţionase niciodată publicitate de asemenea valoare)", precizează anchetatorii.

Reclamă

Ei mai arată că firma "prestatoare" a virat 100.000 de lei către o societate administrată de concubinul de la acea vreme al Ioanei Băsescu.

"Mai mult, firma «prestatoare» nu desfăşurase anterior acestui moment activităţi comerciale semnificative şi nu avea experienţă relevantă în domeniul publicităţii. La data de 19 februarie 2010 (la două zile de la încasarea banilor), firma respectivă a virat suma de 100.000 lei către o societate administrată de inculpatul Francesco Giovanni – Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăţi nu au existat în realitate nici un fel de operaţiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracţionale a banilor proveniţi din prejudicierea societăţii de stat reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan", potrivit procurorilor.

Banii astfel obţinuţi ar fi fost folosiţi, în februarie 2010, de Ioana Băsescu şi Giovanni-Mario Francesco pentru achitarea unei excursii în Cuba, mai spun anchetatorii.

Reclamă

În plus, la 1 iulie 2009, Francesco ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală şi punerea la dispoziţie de echipamente şi aparatură audio-video.

"Conform contractului, în schimbul acestor servicii societatea administrată de inculpatul Francesco Giovanni - Mario a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 lei. Veniturile şi taxa pe valoarea adăugată colectată în maniera de mai sus nu se regăsesc în declaraţiile fiscale, iar impozitele corespunzătoare nu au fost plătite către bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei şi impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei)", arată anchetatorii.

Ei mai susţin că banii au fost folosiţi pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale din 2009.

"La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obţinută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni – Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfăşurată în cursul anului 2009 pentru alegerea preşedintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienţei infracţionale a banilor", potrivit DNA.

Procurorii mai arată că persoana de legătură între prestatorii de servicii legate de campanie şi cei care obţineau banii pe cale nelegală era Elena Udrea.

"În contextul prezentat mai sus, legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare. Remiterea foloaselor infracţionale se realiza prin încheierea unor contracte fictive cu societăţi care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă", susţin anchetatorii.

Ei descriu în amănunt cum ar fi fost colectate sumele de bani despre care există suspiciunea că au provenit din săvârşirea unor infracţiuni şi care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală.

"În perioada octombrie - noiembrie 2009, un om de afaceri (martor în cauză), reprezentant al unei firme care avea încheiate contracte în valoare peste 20 de milioane de euro cu autorităţi locale finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a fost contactat de inculpatul Nastasia Gheorghe, în calitate de secretar general al instituţiei respective. Acesta i-a comunicat omului de afaceri că urmează să se aloce fonduri pentru demararea lucrărilor contractate şi i-a cerut suma de 900.000 de lei pentru a nu avea probleme pe viitor cu finanţarea şi plata contractelor pe care le avea în derulare, indicându-i şi numele societăţii către care urma să se facă plata", spun anchetatorii.
Ei arată că omul de afaceri a virat suma respectivă, în două tranşe, în baza unui contract fictiv.

"În perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2009, la insistenţele secretarului general, omul de afaceri a virat firmei respective, în două tranşe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deşi societăţile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie naţională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidaţi", arată procurorii.

Ei mai susţin că şi Victor Tarhon, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, a cerut bani unui om de afaceri, în acelaşi scop.

"În aceeaşi manieră a procedat şi inculpatul Tarhon Victor, în calitate de preşedinte al Consiliului judeţean Tulcea care, în acelaşi scop, a cerut unui om de afaceri (martor în cauză), suma de 700.000 lei. Societatea omului de afaceri încheiase anterior cu Consiliul Judeţean Tulcea un contract finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu o valoare de 50 milioane lei. Astfel, în perioada 26 octombrie - 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat în conturile a patru firme, în baza unor contracte fictive de consultanţă şi servicii de publicitate suma totală de 691.029,63 lei. Nici de această dată, serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale desfăşurate în favoarea aceluiaşi candidat", precizează anchetatorii.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Citește și
recomandari pe a1.ro
Cine este soția lui Nuțu Cămătaru. Claudia Balint a devenit cunoscută când a apărut într-un videoclip de manele
Cine este soția lui Nuțu Cămătaru. Claudia Balint a devenit cunoscută când a apărut într-un videoclip de manele
Reclamă
Top știri
Ultimul mesaj lăsat de poliţistul de 26 de ani care s-a sinucis după o ceartă cu iubita
1
Eveniment • ieri la 19:40

Ultimul mesaj lăsat de poliţistul de 26 de ani care s-a sinucis după o ceartă cu iubita

Ultimul mesaj lăsat de poliţistul de 26 de ani care s-a sinucis după o ceartă cu iubita
Medic infecţionist din Iaşi: „Cine nu are doza 3 poate fi considerat nevaccinat”
2
Sanatate • ieri la 14:59

Medic infecţionist din Iaşi: „Cine nu are doza 3 poate fi considerat nevaccinat”

Medic infecţionist din Iaşi: „Cine nu are doza 3 poate fi considerat nevaccinat”
O fetiţă de 12 ani a murit, după ce venise cu prietenii să vadă luminiţele de Crăciun în centrul oraşului Liverpool
3
Mapamond • ieri la 13:42

O fetiţă de 12 ani a murit, după ce venise cu prietenii să vadă luminiţele de Crăciun în centrul oraşului Liverpool

O fetiţă de 12 ani a murit, după ce venise cu prietenii să vadă luminiţele de Crăciun în centrul oraşului Liverpool
Șeful poliției rutiere Giurgiu a fost demis. Un agent a fost păcălit de colegi să facă cerere la superiori pentru un porc de Crăciun
4
Politic • ieri la 14:56

Șeful poliției rutiere Giurgiu a fost demis. Un agent a fost păcălit de colegi să facă cerere la superiori pentru un porc de Crăciun

Șeful poliției rutiere Giurgiu a fost demis. Un agent a fost păcălit de colegi să facă cerere la superiori pentru un porc de Crăciun
Momentul impactului mortal din Berceni. O persoană a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare, și alte patru au fost rănite
5
Fii Observator • ieri la 12:48

Momentul impactului mortal din Berceni. O persoană a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare, și alte patru au fost rănite

Momentul impactului mortal din Berceni. O persoană a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare, și alte patru au fost rănite
RECOMANDĂRI
Supertulpina de coronavirus ar putea fi imună în faţa vaccinului şi a tratamentelor. Când ar putea ajunge în România
Sanatate • la 19:45
Video

Supertulpina de coronavirus ar putea fi imună în faţa vaccinului şi a tratamentelor. Când ar putea ajunge în România

Suntem într-o pandemie ce pare fără sfârşit. Nici nu am scăpat de varianta Delta, că o nouă supertulpină dă fiori lumii...

Supertulpina de coronavirus ar putea fi imună în faţa vaccinului şi a tratamentelor. Când ar putea ajunge în România
OMS a ales numele pentru noua variantă de coronavirus: Omicron. A fost catologată "îngrijorătoare": risc ridicat de transmitere şi infectare
Eveniment • la 20:29
Live Text

OMS a ales numele pentru noua variantă de coronavirus: Omicron. A fost catologată "îngrijorătoare": risc ridicat de transmitere şi infectare

OMS a ales numele pentru noua variantă de coronavirus: Omicron. A fost catologată "îngrijorătoare": risc ridicat de transmitere şi infectare
Şef din poliţie, sacrificat după gluma cu porcul. Cum a calculat agentul că merită un exemplar de 160 kg
Eveniment • la 20:11
Video

Şef din poliţie, sacrificat după gluma cu porcul. Cum a calculat agentul că merită un exemplar de 160 kg

Şef din poliţie, sacrificat după gluma cu porcul. Cum a calculat agentul că merită un exemplar de 160 kg
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Eveniment • la 16:52

Comisia Europeană cere oprirea de urgenţă a zborurilor din Africa de Sud, după ce noua variantă de coronavirus a fost detectată deja în Belgia

Comisia Europeană cere oprirea de urgenţă a zborurilor din Africa de Sud, după ce noua variantă de coronavirus a fost detectată deja în Belgia
PARTENERI
Scandal de proporții între avocata familiei Melencu și mama Alexandrei Măceșanu: ”Dacă nu soliciți probe, înseamnă că știi unde e”. Femeia a izbucnit în plâns
spynews.ro
Scandal de proporții între avocata familiei Melencu și mama Alexandrei Măceșanu: ”Dacă nu soliciți probe, înseamnă că știi unde e”. Femeia a izbucnit în plâns
S-a îmbrăcat în polițistă şi a oprit un şofer. Ce a pățit tânăra din București după ce a postat imaginile
libertatea.ro
S-a îmbrăcat în polițistă şi a oprit un şofer. Ce a pățit tânăra din București după ce a postat imaginile
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
bzi.ro
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2021. Racii vor avea parte de un beneficiu neașteptat. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2021. Racii vor avea parte de un beneficiu neașteptat. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Vom avea restricții de sărbători? Mesajul lui Alexandru Rafila, noul ministru al Sănătății
gandul.ro
Vom avea restricții de sărbători? Mesajul lui Alexandru Rafila, noul ministru al Sănătății
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
prosport.ro
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
"Sindromul Havana" a lovit și FBI. Fostul agent care spune că trăiește de zece ani cu simptomele generate de leziuni cerebrale
Ziare.com
"Sindromul Havana" a lovit și FBI. Fostul agent care spune că trăiește de zece ani cu simptomele generate de leziuni cerebrale
Avea căruciorul plin de jucării. Ce a răspuns când a fost întrebat ce face cu ele
redactia.ro
Avea căruciorul plin de jucării. Ce a răspuns când a fost întrebat ce face cu ele
Ce nu știu fanii despre Oana Moșneagu, actrița care o joacă pe Andreea, fata avară din Adela. Mărturisirile sincere ale actriței despre viața sa
tvhappy.ro
Ce nu știu fanii despre Oana Moșneagu, actrița care o joacă pe Andreea, fata avară din Adela. Mărturisirile sincere ale actriței despre viața sa
O defecțiune în aplicația Tesla a lăsat sute de șoferi cu mașinile încuiate! Ce spune Elon Musk
GSP
O defecțiune în aplicația Tesla a lăsat sute de șoferi cu mașinile încuiate! Ce spune Elon Musk
Ciucă vrea ca tinerii să facă armata. Măsura apare în programul de guvernare
money.ro
Ciucă vrea ca tinerii să facă armata. Măsura apare în programul de guvernare
Decizia radicală luată de Anamaria Prodan după ce Laurenţiu Reghecampf a lăsat-o pentru Corina Caciuc: „Poate să îl ia şi pe Reghecampf, poate să îi aducă iubite, orice pe pământul ăsta”
as.ro
Decizia radicală luată de Anamaria Prodan după ce Laurenţiu Reghecampf a lăsat-o pentru Corina Caciuc: „Poate să îl ia şi pe Reghecampf, poate să îi aducă iubite, orice pe pământul ăsta”
„Mă ameninţaţi acum?”. Laurenţiu Reghecampf, salvat de Anamaria Prodan de o plângere penală din partea unei prietene de-a amantei. Stenograme incredibile
as.ro
„Mă ameninţaţi acum?”. Laurenţiu Reghecampf, salvat de Anamaria Prodan de o plângere penală din partea unei prietene de-a amantei. Stenograme incredibile
Cum verifici dacă te-a blocat cineva pe Facebook. Trucul simplu pe care îl poți folosi
UseIT
Cum verifici dacă te-a blocat cineva pe Facebook. Trucul simplu pe care îl poți folosi
Observator de bine
Greta Gavrilă
Observator de bine • ieri la 18:20
Video

Observator de bine, 26 noiembrie 2021. Marile branduri de haine încep să îşi mute producţia în România

Observator de bine, 26 noiembrie 2021, prezentat de Greta Gavrilă.

Observator de bine, 26 noiembrie 2021. Marile branduri de haine încep să îşi mute producţia în România
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 25.11 la 17:12
Video

Observator de bine, 25 noiembrie 2021. O bancă din Marea Britanie a introdus săptămâna de lucru de 4 zile

Observator de bine, 25 noiembrie 2021. O bancă din Marea Britanie a introdus săptămâna de lucru de 4 zile
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 24.11 la 18:09
Video

Observator de bine, 24 noiembrie 2021. Snoop Dogg îşi promovează noul album pe străzile comunei Bogata

Observator de bine, 24 noiembrie 2021. Snoop Dogg îşi promovează noul album pe străzile comunei Bogata