Cum a fraudat Fiscul cu 13 milioane de lei un dezvoltator imobiliar din Iaşi
Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane de lei, după ce a construit și vândut apartamente fără să înregistreze în contabilitate veniturile obținute din tranzacții. Potrivit ANAF, schema ar fi fost pusă la punct împreună cu persoana care deținea și controla compania verificată de inspectorii antifraudă.
Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleInspectorii Antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat, în urma unor controale desfăşurate în domeniul imobiliar, un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iaşi şi de către o persoană fizică. Aceasta din urmă deţine şi controlează firma verificată.
A construit și vândut apartamente fără să înregistreze în contabilitate veniturile obținute din tranzacții
Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de ANAF, inspectorii Antifraudă au constatat că o firmă care a construit şi a vândut opt blocuri de apartamente a utilizat un mecanism repetitiv şi constant de înregistrări contabile nereale, în contradicţie cu situaţia de fapt, pentru a amâna nejustificat evidenţierea în contabilitate a veniturilor impozabile obţinute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situaţiei reale şi evitarea achitării obligaţiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit.
Dezvoltatorul a construit și vândut apartamente, iar oamenii s-au mutat efectiv în ele, existau procese-verbale de predare-primire, locatarii foloseau apartamentele și plăteau utilitățile direct către firmă. Practic, tranzacțiile erau finalizate în realitate.
"Inspectorii au constatat că apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceştia utilizau efectiv imobilele şi achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităţilor. În urma acestor fapte, a fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.", se arată în comunicatul transmis de ANAF.
Schema ar fi fost pusă la punct împreună cu persoana care deținea și controla compania verificată de ANAF
Totodată, în cadrul unei acţiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deţine şi controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri şi apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obţinute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.
ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condiţiile legii.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰
Înapoi la Homepage
