Meniu
Search
x
Video

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

De Redactia Observator la 05.05.2022, 20:30

Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari. Procurorii antimafia spun că banii au fost retraşi ilegal din contul unei societăţi din Belize, care aparţine unui cetăţean rus. Suma uriaşă a fost ulterior spălată prin achiziţii de lux şi împrumuturi. Gruparea vizată în dosar ar fi spălat bani inclusiv pentru mafia rusă. Printre suspecţi e şi Corneliu Ladin, a cărui firmă asigură echipament tehnic pentru cele mai mari concerte şi festivaluri de muzică din ţară.

Reclamă

Procurorii DIICOT au descins în 28 de apartamente, sedii de bănci şi societăţi comerciale din Bucureşti, Ilfov, Tulcea, Cluj şi Giurgiu. Ţinta: o grupare de crimă organizată care în doar două luni a reuşit să retragă ilegal dintr-o bancă din România suma de 70 de milioane de lei, adică aproape 16 milioane de dolari.

Reclamă

"Gruparea ar fi folosit mai multe înscrisuri falsificate, care atestau calitatea nereală de împuternicit pe conturi a liderului grupării, în baza unui contract de mandat oneros sau care nu erau apte să justifice transferul/retragerea din conturi a acestor fonduri bănești", arată DIICOT.

Corneliu Ladin ar fi fost implicat în afaceri cu ruşi din Belize

Printre cei aduşi la audieri este şi omul de afaceri Corneliu Ladin, a cărui firmă furniza echipamente pentru mai multe festivaluri de muzică din ţară, inclusiv cel mai mare organizat la malul mării. Procurorii spun că, împreună cu Raisa Ladin, o rudă a acestuia, la un moment dat bărbatul ar fi făcut parte dintr-o societate comercială cu sediul în Belize, deţinută de un rus, rezident în Statele Unite.

Pe acelaşi subiect

Corneliu Ladin a deţinut în urmă cu mai bine de 15 ani un club în staţiunea Costineşti. Între timp, a devenit cel mai mare furnizor din România de echipamente tehnice pentru evenimente şi festivaluri.

Spălare de bani şi evaziune fiscală: 16 milioane de dolari, retraşi ilegal

Din 2019, cei doi ar fi ieşit din respectiva societate comercială. Procurorii cred că banii ar fi fost retraşi prin întocmirea unor acte false, care arătau că suspecţii încă fac parte din acţionariatul societăţii. Astfel, ar fi reuşit să retragă întreaga sumă de bani. Parteneri la afacerea ilegală ar fi fost inclusiv funcţionari ai băncii unde banii erau depuşi.

Anchetatorii spun că sumele uriaşe au fost ulterior spălate prin achiziţii de bunuri de lux şi împrumuturi uriaşe, inclusiv prin firma de organizări evenimente a lui Corneliu Ladin. La audieri au ajuns astăzi şi un executor judecătoresc, reprezentanţi ai băncii din care au fost retraşi fraudulos banii şi doi avocaţi. Numele afaceristului Corneliu Ladin este legat de mai multe dosare sonore. A fost martor în dosarul Monicăi Iacob Ritzi, dar şi în dosarul Gala Bute, acolo unde a ajutat la amenjarea ringului de box.

Reclamă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Citește și
Şef din Poliţie, reținut în Brașov. Ar fi stricat mai multe anchete, divulgând informaţii secrete către persoane vizate de DNA
Justitie• ieri la 13:20
Foto
Şef din Poliţie, reținut în Brașov. Ar fi stricat mai multe anchete, divulgând informaţii secrete către persoane vizate de DNA
Şef din Poliţie, reținut în Brașov. Ar fi stricat mai multe anchete, divulgând informaţii secrete către persoane vizate de DNA
recomandari pe a1.ro
Cine sunt concurenții de la America Express. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Aurului
Cine sunt concurenții de la America Express. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Aurului
Grupare destructurată după 10 ani de trafic de minori şi spălare de bani. Milioane de euro, prin afaceri murdare în România şi UK
Justitie• pe 18.05.2022 la 16:50
Foto
Grupare destructurată după 10 ani de trafic de minori şi spălare de bani. Milioane de euro, prin afaceri murdare în România şi UK
Grupare destructurată după 10 ani de trafic de minori şi spălare de bani. Milioane de euro, prin afaceri murdare în România şi UK
PARTENERI
Calendar ortodox 21 mai 2022: Sfinţii Constantin şi Elena. Se spune că e mare păcat să faci aceste lucruri
Fanatik.ro
Calendar ortodox 21 mai 2022: Sfinţii Constantin şi Elena. Se spune că e mare păcat să faci aceste lucruri
Calendar ortodox 21 mai 2022: Sfinţii Constantin şi Elena. Se spune că e mare păcat să faci aceste lucruri
Singura plajă din România inclusă în topul celor mai frumoase plaje din lume. De ce trebuie să o vizitezi şi tu / FOTO
spynews.ro
Singura plajă din România inclusă în topul celor mai frumoase plaje din lume. De ce trebuie să o vizitezi şi tu / FOTO
Singura plajă din România inclusă în topul celor mai frumoase plaje din lume. De ce trebuie să o vizitezi şi tu / FOTO
Românce,sclave pe ogoarele din Italia.„Abuzurile au loc în văzul tuturor!”Cu cât e plătită o zi de muncă
libertatea.ro
Românce,sclave pe ogoarele din Italia.„Abuzurile au loc în văzul tuturor!”Cu cât e plătită o zi de muncă
Românce,sclave pe ogoarele din Italia.„Abuzurile au loc în văzul tuturor!”Cu cât e plătită o zi de muncă
Horoscopul zilei de 21 mai 2022. Balanțele au de luat o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine
Horoscopul zilei de 21 mai 2022. Balanțele au de luat o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 mai 2022. Balanțele au de luat o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
E acuzată că îl înșală pe fotbalist cu un coleg. Imagini incredibile cu iubita lui Joao Felix, gestul făcut în public este clar
GSP
E acuzată că îl înșală pe fotbalist cu un coleg. Imagini incredibile cu iubita lui Joao Felix, gestul făcut în public este clar
E acuzată că îl înșală pe fotbalist cu un coleg. Imagini incredibile cu iubita lui Joao Felix, gestul făcut în public este clar
Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
Ziare.com
Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
Țara cu cei mai mulți miliardari. Unde locuiesc unele dintre cele mai bogate persoane din lume
Useit
Țara cu cei mai mulți miliardari. Unde locuiesc unele dintre cele mai bogate persoane din lume
Țara cu cei mai mulți miliardari. Unde locuiesc unele dintre cele mai bogate persoane din lume
Unde trebuie să pui routerul WiFi în casă. Sfaturi pentru o conexiune mai bună
Useit
Unde trebuie să pui routerul WiFi în casă. Sfaturi pentru o conexiune mai bună
Unde trebuie să pui routerul WiFi în casă. Sfaturi pentru o conexiune mai bună
Nomazii digitali în România. Ce clarificări noi sunt aduse printr-un proiect de lege
Wall Street
Nomazii digitali în România. Ce clarificări noi sunt aduse printr-un proiect de lege
Nomazii digitali în România. Ce clarificări noi sunt aduse printr-un proiect de lege
Ce s-a ales de sotul Israelei? Liviu Arteni si-a schimbat viata! Ce a ajuns sa faca? Tot gratie Israelei
redactia.ro
Ce s-a ales de sotul Israelei? Liviu Arteni si-a schimbat viata! Ce a ajuns sa faca? Tot gratie Israelei
Ce s-a ales de sotul Israelei? Liviu Arteni si-a schimbat viata! Ce a ajuns sa faca? Tot gratie Israelei
Ce vedete participă la America Express – Drumul Aurului! Bruja și Cătălin Scărlătescu se află pe listă
9am
Ce vedete participă la America Express – Drumul Aurului! Bruja și Cătălin Scărlătescu se află pe listă
Ce vedete participă la America Express – Drumul Aurului! Bruja și Cătălin Scărlătescu se află pe listă
Instanța A DECIS. Ce se va întâmpla cu cele două fetițe ale Alinei Sorescu și Alexandru Ciucu!
bzi.ro
Instanța A DECIS. Ce se va întâmpla cu cele două fetițe ale Alinei Sorescu și Alexandru Ciucu!
Instanța A DECIS. Ce se va întâmpla cu cele două fetițe ale Alinei Sorescu și Alexandru Ciucu!
Anahí și-a sărbătorit ziua de naștere. Fosta membră RBD a postat un videoclip emoționant în mediul online
tvhappy.ro
Anahí și-a sărbătorit ziua de naștere. Fosta membră RBD a postat un videoclip emoționant în mediul online
Anahí și-a sărbătorit ziua de naștere. Fosta membră RBD a postat un videoclip emoționant în mediul online
Cine sunt echipele care concurează la America Express? Acum s-a aflat! Ce reuniune de milioane!
Kudika
Cine sunt echipele care concurează la America Express? Acum s-a aflat! Ce reuniune de milioane!
Cine sunt echipele care concurează la America Express? Acum s-a aflat! Ce reuniune de milioane!
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
money.ro
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
NU RATA
Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial din Qatar. Anunţul oficial făcut de FIFA. Hai, România! În fiecare zi
Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial din Qatar. Anunţul oficial făcut de FIFA. Hai, România! În fiecare zi
Cine sunt concurenții de la America Express. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Aurului
Cine sunt concurenții de la America Express. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Aurului
RECOMANDĂRI
Război Rusia - Ucraina, ziua 86 LIVE TEXT
Update

Război Rusia - Ucraina, ziua 86 LIVE TEXT. Atac cu rachete, asupra unui sat din regiunea Cernigău. 1.000 de maşini, blocate de ruşi la evacuarea din Zaporojie

Război Rusia - Ucraina, ziua 86. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri noapte, că În regiunea...

Publicat la ora 07:14
Război Rusia - Ucraina, ziua 86 LIVE TEXT. Atac cu rachete, asupra unui sat din regiunea Cernigău. 1.000 de maşini, blocate de ruşi la evacuarea din Zaporojie
Tânără bătută crunt într-un magazin din Maramureș. Un bărbat a luat-o la pumni și picioare printre rafturi, în fața clienților
Video

Tânără bătută crunt într-un magazin din Maramureș. Un bărbat a luat-o la pumni și picioare printre rafturi, în fața clienților

Publicat la ora 08:15
Tânără bătută crunt într-un magazin din Maramureș. Un bărbat a luat-o la pumni și picioare printre rafturi, în fața clienților
Cât costă cazarea în staţiunile de pe litoralul românesc. Cele mai mici preţuri, în Eforie Nord şi Saturn
Video

Cât costă cazarea în staţiunile de pe litoralul românesc. Cele mai mici preţuri, în Eforie Nord şi Saturn

Publicat la ora 08:30
Cât costă cazarea în staţiunile de pe litoralul românesc. Cele mai mici preţuri, în Eforie Nord şi Saturn
Bono, invitatul special al Papei Francisc. Suveranul Pontif nu şi-a pierdut simţul umorului, deşi se deplasează într-un scaun cu rotile
Video

Bono, invitatul special al Papei Francisc. Suveranul Pontif nu şi-a pierdut simţul umorului, deşi se deplasează într-un scaun cu rotile

Publicat la ora 08:30
Bono, invitatul special al Papei Francisc. Suveranul Pontif nu şi-a pierdut simţul umorului, deşi se deplasează într-un scaun cu rotile