Știri spalare de bani
Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.
Observator »
Știri Spalare De Bani
Află mai multe
Evenimente
Ştiri economice
Evenimente
Ştiri externe
Justiţie
Ştiri externe
Evenimente
Ştiri externe
Ştiri externe
Evenimente
Ştiri economice
Ştiri externe
Justiţie
Evenimente
Evenimente
Evenimente
Evenimente
Justiţie
Justiţie
Mapamond
Ştiri externe
Justiţie
Evenimente
Justiţie
Justiţie
Ştiri externe
Ştiri economice
Evenimente
Evenimente
Ştiri economice
Ştiri sociale
Evenimente
Ştiri externe
Ştiri externe
Evenimente
Ştiri externe
Ştiri externe
Evenimente
Ştiri externe
Evenimente
Evenimente
Ştiri sociale
Evenimente
Evenimente
Ştiri sociale
Ştiri sociale
Evenimente
Evenimente
Evenimente
Ştiri sociale
ULTIMELE ȘTIRI
Fiul lui Stoica Dacian, autorul "jafului secolului" din 1996, a fost arestat pentru spălare de bani. Se afla pe lista "Most Wanted" din SUA
Fiul lui Stoica Dacian, autorul "jafului secolului" din 1996, a fost arestat pentru spălare de bani. Se afla pe lista "Most Wanted" din SUAStoica Alexandru Daniel, un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, după ce...
pe 30.04.2024 la 12:47
CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și demisionează. Active de peste un miliard de dolari au dispărut de pe platformă
CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și demisionează. Active de peste un miliard de dolari au dispărut de pe platformăCutremur pe piaţa criptomonedelor! Fondatorul Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare, a demisionat din poziția de...
pe 22.11.2023 la 22:40
Afaceri murdare în mai multe şcoli de şoferi din două judeţe. Opt percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Afaceri murdare în mai multe şcoli de şoferi din două judeţe. Opt percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţiştii şi procurorii din Timiş au făcut, luni, opt percheziţii în acest judeţ şi în Caraş-Severin,...
pe 13.11.2023 la 16:30
Cel mai bogat om din Europa, anchetat pentru spălare de bani. Afacerile lui Bernard Arnault cu un oligarh rus
Cel mai bogat om din Europa, anchetat pentru spălare de bani. Afacerile lui Bernard Arnault cu un oligarh rusCel mai bogat om din Europa, Bernard Arnault, este anchetat pentru spălare de bani.
pe 29.09.2023 la 20:18
Omul de afaceri Cătălin Lăscuţ, pedeapsă cu suspendare în dosarul şpăgilor de 22,4 milioane de euro de la Aeroportul Otopeni
Omul de afaceri Cătălin Lăscuţ, pedeapsă cu suspendare în dosarul şpăgilor de 22,4 milioane de euro de la Aeroportul OtopeniCurtea de Apel Bucureşti a admis luni acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de omul de afaceri Cătălin Lăscuţ...
pe 04.09.2023 la 15:26
Un nou scandal de corupţie la Kiev. Miliardarul Igor Kolomoiski, fost susţinător al lui Volodimir Zelenski, arestat pentru fraudă şi spălare de bani
Un nou scandal de corupţie la Kiev. Miliardarul Igor Kolomoiski, fost susţinător al lui Volodimir Zelenski, arestat pentru fraudă şi spălare de baniUn tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să...
pe 03.09.2023 la 14:44
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv pentru luare de mită într-un dosar de retrocedări de terenuri. Nepotul edilului, în aceeaşi situaţie
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv pentru luare de mită într-un dosar de retrocedări de terenuri. Nepotul edilului, în aceeaşi situaţiePrimarul localității Corbeanca (Ilfov), Valeriu Anton, a fost arestat preventiv, pentru luare de mită și spălare de...
pe 23.05.2023 la 15:22
Un nou scandal politic în SUA. Un congresman republican, George Santos, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani cu fondurile de campanie
Un nou scandal politic în SUA. Un congresman republican, George Santos, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani cu fondurile de campanieGeorge Santos, membru al Congresului SUA, a fost arestat miercuri pentru acuzații la nivel federal de fraudă, spălare de bani...
pe 10.05.2023 la 17:52
Primul pas făcut de UE pentru a reglementa criptomonedele. Regulamentul, adoptat prin vot în unanimitate
Primul pas făcut de UE pentru a reglementa criptomonedele. Regulamentul, adoptat prin vot în unanimitateUniunea Europeană a făcut primul pas pentru reglementarea criptomonedelor, pentru a lupta cu spălarea de bani şi finanţarea...
pe 20.04.2023 la 20:50
Andrew Tate a izbucnit în faţa judecătorilor: Femeile folosesc sistemul judiciar pentru a pedepsi bărbaţii
Andrew Tate a izbucnit în faţa judecătorilor: Femeile folosesc sistemul judiciar pentru a pedepsi bărbaţiiFraţii Tate sunt ţinuţi după gratii pentru că reprezintă un pericol concret atât pentru societate cât şi...
pe 27.01.2023 la 20:57
ANAF anunță că a încasat 2,4 milioane de lei, de la o persoană implicată într-un dosar de spălare de bani
ANAF anunță că a încasat 2,4 milioane de lei, de la o persoană implicată într-un dosar de spălare de baniAgenţia Naţională de Administrare Fiscală ( ANAF ), prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, a recuperat, de...
pe 23.12.2022 la 16:07
Om de afaceri, ridicat de Poliţie din locuinţa sa de lux din Londra. Acuzaţiile aduse bărbatului, un rus extrem de bogat
Om de afaceri, ridicat de Poliţie din locuinţa sa de lux din Londra. Acuzaţiile aduse bărbatului, un rus extrem de bogatUn rus bogat, în vârstă de 58 de ani, a fost reținut sub suspiciunea de spălare de bani, conspirație în...
pe 03.12.2022 la 16:10
Reţea care falsifica banii, destructurată. Poliţiştii au găsit bancnote de 500 de euro şi 100 de lei contrafăcute
Reţea care falsifica banii, destructurată. Poliţiştii au găsit bancnote de 500 de euro şi 100 de lei contrafăcutePoliţiştii şi procurorii din Ploieşti au efectuat percheziţii în nouă judeţe într-un dosar de falsificare de...
pe 01.11.2022 la 14:54
Cum se "spălau" banii obţinuţi din mita luată de un şef de la Permise Suceava
Cum se "spălau" banii obţinuţi din mita luată de un şef de la Permise SuceavaUn interpus al şefului Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examinări Suceava a recunoscut în faţa procurorilor...
pe 25.10.2022 la 15:50
Zeci de lingouri de aur şi bani cât cuprinde. Comoara confiscată de poliţişti de la membrii unei grupări. Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe
Zeci de lingouri de aur şi bani cât cuprinde. Comoara confiscată de poliţişti de la membrii unei grupări. Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţeŞase persoane au fost reţinute, iar alte nouă au fost puse sub control judiciar în urma a 41 de percheziţii...
pe 20.10.2022 la 18:00
Milioane de lire sterline, "spălate" în România: banii erau aduşi în ţară cu autocarele. Percheziţii la 41 de locaţii din Bucureşti şi 5 judeţe
Milioane de lire sterline, "spălate" în România: banii erau aduşi în ţară cu autocarele. Percheziţii la 41 de locaţii din Bucureşti şi 5 judeţeUn număr de 41 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în cinci judeţe, la domiciliul unor persoane...
pe 19.10.2022 la 12:07
Comoara îngropată în curţile unor afacerişti, care ar fi rude cu Leo de la Strehaia. Reciclau gunoi fictiv, pe bani grei
Comoara îngropată în curţile unor afacerişti, care ar fi rude cu Leo de la Strehaia. Reciclau gunoi fictiv, pe bani greiPercheziţii de amploare în această dimineaţă în Capitală şi în mai multe judeţe ale ţării, într-un...
pe 13.10.2022 la 13:40
Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - Kazahstan
Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - KazahstanO firmă din Braşov este acuzată că a înşelat zeci de americani şi a produs un prejudiciu de 775.000 de dolari....
pe 11.10.2022 la 13:53
Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare
Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidarePoliţiştii şi procurorii fac miercuri dimineaţă 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, la...
pe 28.09.2022 la 14:10
Cel mai mare "spălător" de bani din lume, arestat de polițiștii spanioli. Britanicul "curăța" și 350.000 de dolari pe zi
Cel mai mare "spălător" de bani din lume, arestat de polițiștii spanioli. Britanicul "curăța" și 350.000 de dolari pe ziCa să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul bazat pe...
pe 17.09.2022 la 10:34
Fostul premier ceh, Andrej Babis, anchetat în Franţa pentru spălare de bani. Miliardarul nu ar fi străin de fraude şi paradisuri fiscale
Fostul premier ceh, Andrej Babis, anchetat în Franţa pentru spălare de bani. Miliardarul nu ar fi străin de fraude şi paradisuri fiscaleFostul prim-ministru al Cehiei , miliardarul Andrej Babis, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi...
pe 13.08.2022 la 08:35
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizareFostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie...
pe 21.07.2022 la 13:43
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracționalăProcurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...
pe 06.05.2022 la 14:16
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din BelizeJoi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....
pe 05.05.2022 la 20:30
Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani
Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor baniFostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi...
pe 02.03.2022 la 14:07
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestruMiercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...
pe 04.11.2021 la 15:40Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"
Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"O familie risca să petreacă iarna sub cerul liber. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu şi oamenii se vor apuca târziu de...
pe 11.10.2021 la 20:12
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciuPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii...
pe 23.09.2021 la 10:54
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărieMembrii unuia dintre cele mai puternice clanuri interlope din judeţul Constanţa, care fac legea în oraşul Mangalia, sunt...
pe 17.06.2021 la 13:25
Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană
Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea EuropeanăComisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în...
pe 18.05.2021 la 15:47
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...
pe 09.05.2021 la 19:07
Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro
Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euroDorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...
pe 05.05.2021 la 14:59
O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux
O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de luxO femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...
pe 20.11.2020 la 11:52
Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani
Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de aniUn bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...
pe 16.11.2020 la 18:15
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de baniPoliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...
pe 11.11.2020 la 17:55
Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda
Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în IrlandaPatru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
pe 03.06.2020 la 16:41
Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia
Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în ItaliaUn român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.
pe 03.05.2020 la 08:02
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...
pe 19.11.2019 la 21:23
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internaționalăO reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...
pe 11.07.2019 la 09:30
Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj
Italian implicat în spălare de bani, prins la ClujReprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...
pe 20.06.2019 la 17:23
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de baniO poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...
pe 18.06.2019 la 19:44
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...
pe 18.06.2019 la 16:53
DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro
DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euroO rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...
pe 15.11.2018 la 16:43
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieriPeste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...
pe 02.11.2018 la 19:24
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de baniPeste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...
pe 02.08.2018 la 10:30
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOTSanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...
pe 28.11.2017 la 16:24
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de baniCântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...
pe 28.11.2017 la 12:31
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euroDorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionalePoliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54
Copil de 12 ani, lovit intenționat de un profesor în timpul orei de sport la o școală din Iași
10:15
Vezi ultimele stiri